洗钱是违法行为吗

2022-07-09 23

普法内容

一、洗钱是违法行为吗 1、洗钱是违法行为。具体如下：（1）洗钱金额较少，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；（2）情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。 2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、非法集资的量刑标准是什么非法集资的量刑标准如下： 1、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产； 3、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

手机上洗钱违法吗, 洗钱是真的, 洗钱是违法的吗
手机上洗钱属于犯法，会构成洗钱罪。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的

2020-12-12 379
洗钱是指什么行为?
洗钱是指通过各种手段掩盖和隐瞒非法资金来源和性质，使其在形式上合法化的行为。非法来源是指贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税、恐怖活动犯罪的资金，除了洗白黑钱，还有一种相反的情况，那就是洗黑白钱，目的是隐藏资金流向，将合法资金用于非法目的，或

2021-01-10 24
洗钱没洗成算违法吗
一、洗钱没洗成算违法吗 1、洗钱没洗成不算违法，算犯法。即使是洗钱没洗成，也会按洗钱罪判刑。洗钱未遂并不影响洗钱罪认定。构成洗钱罪的，没收违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，

2022-07-01 17

专业问答更多>>

2022年洗黑钱是不是属于违法行为
（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来

2022-11-15 15,340
洗钱没洗成算违法吗
洗钱没洗成不算违法，算犯法。即使是洗钱没洗成，也会按洗钱罪判刑。洗钱未遂并不影响洗钱罪认定。构成洗钱罪的，没收违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2024-04-20 15,340
洗钱行为涉嫌非法经营罪吗
具备下列条件可以宣告缓刑：（1）犯罪分子被判处拘役或者三年以下有期徒刑的刑罚。（2）犯罪分子的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑不会对所居住社区产生重大的不良影响。（3）犯罪

2022-10-10 15,340
非法集资属于洗钱的行为吗？
两者行为是存在着一定的区别的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他

2023-11-29 15,340

法律短视频更多>>

00:49
违法代码13445是什么违法行为
交通违章代码：13445记分（扣分）：3分；违章罚款金额：200元。第一位代码即行为代码共1到5及7、8几种，1表示机动车通行，2表示非机动车通行，3表示行人、乘车人通行，4表示高速公路通行，5表示其他规定，7表示省、自治区、直辖市的实施细

2,518 15,340
00:57
赌博是什么违法行为
赌博是什么违法行为，要按照情节来定。如果赌博情节轻微，不构成犯罪的，那么就是违反治安的行为。但是如果是以营利为目的，或者以赌博为业的，那么就属于犯罪行为。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑、拘

1,963 15,340
01:12
违法行为会有案底吗
违法行为不会有案底。行政拘留公安机关会依据规定，将处罚档案长期保存，因此行政拘留会留下违法案底。不可以被消掉，是留在档案记录里的，除非由于数据不同步，户籍地公安机关未得知，但是处理地公安机关肯定是有记录的，而且政审不可能通过。被决定给予

6,634 15,340