您的位置:法师兄 > 律师普法 > 非法集资怎么界定
非法集资怎么界定

非法集资怎么界定

2021-06-06 159
普法内容
非法集资行为的界定,主要有以下四个方面的基本特征: 1、未经有权机关依法批准。 2、向社会不特定对象即社会公众筹集资金,如未经批准公开、非公开发行股票、债券等。 3、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。 4、以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动。
《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 如何界定非法集资和非法融资
    如何界定非法集资和非法融资

    非法融资和非法集资是刑法中规定的不同种类的罪名,非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法融资是指未经有关部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与

    2024-06-01 22
  • 怎么界定民间借贷与非法集资
    怎么界定民间借贷与非法集资

    民间借贷与非法集资的界定: 非法集资是单位或个人未经有权机构审批,向社会上不特定的公众(较为广泛的群体)吸收存款。 民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。只要双方当事人意见表示真实即可认定有效,因借贷产生的抵押相应有

    2024-05-21 10
  • 什么是“非法集资”?法律上如何界定?
    什么是“非法集资”?法律上如何界定?

    第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”: (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经

    2024-05-30 15
专业问答更多>>
  • 电子商务非法集资怎样界定,怎样才算非法集资?

    电子商务是否属于非法集资,与投资多少钱没有直接关系。 电子商务也是企业经营的一种模式而已,如何界定是否非法集资,国家法律是有一个标准的。 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股

    2022-08-01 15,340
  • 什么是非法集资?非法集资的认定标准和认定界限?

    什么是非法集资根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会

    2022-03-21 15,340
  • 非法集资行为定义是什么,怎样界定?

    非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法

    2022-07-28 15,340
  • 非法集资不特定人群的界定

    如何识别非法集资的非特定对象:(1)可以从吸收资金的行为方式来判断:非法集资的主要特点之一是通过公开宣传吸收资金,以证明集资者将接受任何投资者的资金。(2)从集资的对象来判断:不是任何人都可以被认定为

    2021-12-09 15,340
法律短视频更多>>
  • 非法集资非法拘禁怎么处罚 01:28
    非法集资非法拘禁怎么处罚

    根据我国刑法规定,非法集资不是独立的罪名,刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定,具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指,行为人以非法占有的目的,使用诈骗手段非法集资,数额较大的行为。而

    353 15,340
  • 什么是非法集资行为 01:30
    什么是非法集资行为

    一般情况下,以非法占有为目的,违反国家相关金融法律、法规,通过不正当的渠道,向社会不特定公众(含个人和单位)吸取资金的行为,且又同时具有如下情况的,就有可能被认定为非法集资: 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

    3,701 15,340
  • 非法集资从犯自首怎么判刑 01:03
    非法集资从犯自首怎么判刑

    非法集资从犯自首,可从轻、减轻或者免除处罚,但具体如何判刑还需具体情况具体分析。需要明确的一点是,《刑法》并未明文规定非法集资这一罪名,而是在第一百九十二条中规定了集资诈骗罪。根据该条的规定,以集资诈骗手段所获数额较大的,处三年以上七年以下

    1,161 15,340
刑事辩护不同阶段法律问题导航
刘伟长律师 刘伟长律师

广东天穗律师事务所 | 团队负责人

擅长:婚姻家庭、合同纠纷、房产纠纷、债权债务
咨询律师
153-6177-3042
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?