用别人的银行卡刷流水犯法吗

2020-04-23 1,132

普法内容

银行卡借给别人用来刷流水极有可能违法甚至犯罪行为，将使本人遭受财产和声誉的损失。银行卡是个人进行金融交易的凭证，包含大量的个人信息，如果出借个人的银行卡，对方使用银行卡刷流水的行为极有可能违法甚至涉嫌洗钱罪，本人将被牵连，承担连带责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

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刷银行卡走流水属于犯法行为吗
对于刷银行卡流水是属于犯法行为的，是可能构成洗钱罪的，是需要处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。把银行卡借给别人用违法吗把银行卡借给别人用不违法，但若他人用其卡从事违法活动就是

2023-11-02 1,753
银行卡借给别人赌博刷流水停用半年了
你接到银行发来的短信时，应该迅速找到当地最近的银行网点，在A机上存入或取出一点现金并．．． 2．立即拨打110电话或亲自到当地派出所报案，把详细盗刷银行卡的过程让警察做好笔录并出示该．．． 3．再次向盗刷地的公安机关报警，这样可以快速、及时

2024-07-02 5
银行卡借给别人刷流水有哪些风险
将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。 1，根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门

2024-04-17 12

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银行卡不让别人刷卡是违法的吗
根据银行卡相关管理规定，银行账户应为实名制，任何人不得出租或借给他人使用自己的银行卡。一旦造成损失，应承担相应的赔偿责任。客户办理银行卡时，与银行双方形成合同关系，不具有转移性。因此，未经银行同意，客

2021-11-15 15,340
用别人的手机卡给别人刷信用卡犯法吗
手机卡给别人用是否犯法要具体分析。如果明知对方是犯罪，仍提供手机给其使用，涉嫌犯罪，要承担法律责任。如不知对方是犯罪，只是借用手机提供者，没有刑事责任。更换手机号要注意： 1、备份手机卡中的通信录

2023-03-30 15,340
银行卡被骗了，怎么刷流水？
发现银行卡被盗刷： 1. 第一时间联系银行并冻结该卡 2.到最近的A或者网点操作并留下凭证 3.及时报警说明情况及被盗刷的时间。避免盗刷的方法第一，妥善保管个人信用卡及密码。万不可出借信用卡，发现信用

2022-07-29 15,340
刷别人银行卡构成诈骗吗
你刷别人的借记卡的行为并不符合信用卡诈骗罪犯罪构成。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

2022-03-26 15,340

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银行卡借给别人用违法吗
银行卡借给别人用的，属于违法行为。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人

6,172 15,340
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银行卡盗刷银行承担责任吗
银行卡盗刷银行承担责任。根据相关法律规定，持卡人主张争议交易为伪卡盗刷交易或网络盗刷交易的，可以提供生效法律文书、银行卡交易时真卡所在地、交易行为地、账户交易明细、交易通知、报警记录、挂失记录等证据材料进行证明。发卡行、非银行支付机构主张争

1,511 15,340
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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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