刑事案件银行流水就可以定罪吗

2020-04-25 1,312

普法内容

银行流水是可以作为定罪证据使用的，但只有这一份证据不足以确定网赌，更不足于判刑。警方肯定还需要收集其他证据佐证。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。这是刑诉法第五十条的的相关规定。

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赌博犯罪只光看银行流水就能定罪吗？
赌博犯罪确实是不能只光看银行流水就能定罪，还要结合其他证据才可以。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金

2024-07-05 9
开设赌场罪只有银行流水可以定罪吗
帮信罪银行卡流水计算标准： 1.帮助信息网络犯罪活动罪的流水是通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡金额； 2.帮信罪入罪数额标准之一是支付结算达20万元，流水金额达20万元后的定性； 3.如果证明流水中有的不属于收或付的性质，应该允许

2020-04-15 13
凭银行流水能定罪吗？
不能。凭口供和证人证言不可以定罪。证人证言的效力是有限的，而且有限的效力也要经过法官的认证，达到内心确信，才能成立。银行流水证明力弱，应当有其他证据补强。

2020-03-04 919

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法律规定不立案可以查银行流水吗
法律分析不立案一般情况下是不能查银行流水的。一般只有在人民法院、人民检察院和公安机关立案后，为侦查、起诉和审理案件的需要，才能向有关单位和个人依法收集、调取证据。

2023-10-18 15,340
诈骗罪有银行流水可以定罪么
银行的流水应当作为认定诈骗金额的证据之一，涉嫌诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑

2023-07-14 15,340
刑事案件中，如实供述了，还可以就罪行定罪免刑吗
可以，但是得有相关证据才可以。如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。证据充分确实，即使翻供，也能定罪，只是认罪态度问题，这说明当事人态度不好，可

2022-03-13 15,340
赌博犯罪只光看银行流水就能定罪吗
一、赌博罪是按照银行流水来量刑的吗构成赌博罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。银行流水是赌博资金流向的，银行流水可以作为赌博罪量刑的参与证据之一。二、相关法律规定《最高人民法院、最

2023-04-11 15,340

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法院可以查20年前的银行流水
法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的，一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果十年前流水账不在现在电脑数据库里，查起来会比较麻烦，个人去查有时不一定能查到，届时需要法院、

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刑事案件可以办取保
刑事案件可以办理取保，但需要符合取保候审的适用条件。根据《中华人民共和国刑事诉讼》的相关规定可知，取保候审的适用条件如下：第一，可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的。第二，可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的。第三，

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房产证抵押贷款要银行流水吗
房产证抵押贷款要银行流水。用房子做抵押贷款，各贷款机构依然会考虑借款人的还款能力来发放贷款。在考察个人还款能力的时候，会通过查看个人的收入情况、个人的信用情况以及个人的资产状况等综合而定。而个人的收入，往往都是通过银行流水来查看的。因此，房

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