达到什么标准欺诈发行债券罪才能立案?

2020-09-03 101

普法内容

达到下列标准，欺诈发行债券罪才能立案，即发行数额高于五百万元的；募集资金进行违法活动的；转移或者隐瞒资金的；以及具有其他严重后果或者严重情形的。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五条在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)发行数额在五百万元以上的； (二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的； (三)利用募集的资金进行违法活动的； (四)转移或者隐瞒所募集资金的； (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

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欺诈金额达到多少才能立案？
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2024-06-04 23
中国对欺诈发行债券罪立案标准的规定有哪些
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)发行数额在五百万元以上的； (二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的

2020-11-02 20
欺诈发行股票债券罪符合怎样的标准就应当立案
欺诈发行股票债券罪符合以下标准就应当立案： 1、发行数额在五百万元以上； 2、伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单据； 3、利用募集的资金进行违法活动； 4、转移或者隐瞒所募集资金； 5、其他后果严重的情形。

2020-05-30 119

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欺诈发行股票、债券罪立案标准是什么？集资诈骗罪的立案标准是什么
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2022-05-06 15,340
欺诈债券会怎样构成欺诈发行公司债券罪立案标准有哪些
涉嫌欺诈发行股票债券的，应当立案侦查：一、发行金额超过500万元的； 2、伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、文件；三、利用募集资金进行违法活动； 4、转移或隐瞒募集资金； 5、其他严重后

2021-11-11 15,340
达到什么标准才能建立有价证券诈骗罪?
有价证券诈骗罪的立案标准是：使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

2023-08-24 15,340
虚假发票罪要达到什么标准才能立案
虚开增值税专用发票，虚开出口退税，扣除税金的其他发票，虚开税金额在1万元以上，或者国家税金被骗金额在5千元以上的，应立案起诉。

2021-10-10 15,340

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伪造变造股票公司企业债券罪立案标准
根据刑法的规定，伪造、变造股票、公司、企业债券罪，是指违反国家有关有价证券管理法规，伪造、变造股票或者公司、企业债券，并且数额较大的行为。这一个罪名是选择性罪名，也就是说，只要实施上述方式的其中之一，或者涉及其中一个对象的，都会构成这一罪名

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诈骗罪立案流程及标准
根据《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释，行为人诈骗公私财物价值三千元以上的，即达到诈骗罪的立案标准，应当以刑事案件处理。如果一次欺诈行为的金额，没有达到三千元的立案标准，但存在多次欺诈的行为，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚

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欠债达到多少才能起诉吗
欠债多少都能够起诉。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定可知，欠款的民事纠纷属于法院的受理范围内，而且我国法律对于欠款达到多少才能向人民法院起诉，并没有明确的规定。理论上来说，欠款一元也能向人民法院起诉。至于是否值得起诉，则由当事人自

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