非法集资的条件是什么

2022-10-21 272

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非法集资满足以下条件：（1）未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格；（2）承诺在一定期限内给出资人还本付息；（3）向社会不特定的对象筹集资金；（4）以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。非法吸收公众存款罪有什么构成要件 1、客体是国家金融管理制度； 2、客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为； 3、主体是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人； 4、主观方面表现为故意。

《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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什么是非法集资？非法集资的特征是什么？
非法集资指的是个人或者单位实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成犯罪的行为。非法集资的特征有：未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；承诺在一定期限内给出资人还本付息。

2020-03-29 194
非法集资什么条件证据能立案
非法集资的案件可能构成集资诈骗罪，应当需要行为人有犯罪行为并且构成犯罪的证据，行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-05-29 154
参与非法集资罪的立案需要什么条件
非法集资，根据具体情节，可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。如果说是构成非法吸收公众存款罪，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌

2020-12-12 163

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参与非法集资的人员要符合什么条件才算是非法集资？
同时满足下列四个条件的，即构成了非法集资：一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格二、承诺在一定期限内给出资人还本

2022-04-03 15,340
什么是非法集资，非法集资行为应当符合哪些条件，其方式是什么样的
非法集资是指法人、其他组织或者个人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件，具体为：一是未经有关监管部门

2022-01-20 15,340
什么是非法集资, 非法集资的特点是什么, 非法集资的法律规定有哪些
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，

2022-02-23 15,340
非法吸收公众存款罪与非法集资的区别是什么, 非法集资的条件有哪些
按1998年国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。这个定义相当宽泛，很多民间

2022-03-01 15,340

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什么叫非法集资行为
非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。该罪的构成

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非法集资是如何界定的
根据我国司法解释的相关规定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行为同时满足下面四个条件，侵犯了国家金融管理秩序的，就属于非法向公众吸收资金，就构成非法集资：第一，犯罪嫌疑人没有经过有关部门的依法批准，或者借用合法经营的形式吸收资金；第二，向社会进

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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