高利转贷不够50不予立案吗

2024-04-17 37

普法内容

我国现行法律并未明确规定高利贷罪，仅划定高利转贷罪的边界：即行为人通过套取金融机构信贷资金，将所获资金高利转贷给他人，违法所得超过50万元者，应予以刑事追究。此过程中，当事人常采取虚构贷款理由或提供伪造贷款条件等手段获取贷款，但并非唯一途径，当行为人与金融机构高层管理者合谋，金融管理者明知实情仍放款时，亦可构成高利转贷罪。本罪所涉及的金融机构包括银行在内的所有金融机构，不受所有制性质约束。高利转贷行为不仅限于传统意义上的高利贷，更包括对金融机构同期贷款利率之上的利息。只有当违法所得巨大时，高利转贷行为方被视为犯罪行为。根据规定，若高利转贷，且违法所得额达10万元以上；或虽不足以达到前述数额标准，但两年内因高利转贷收到两次以上行政处罚，再行高利转贷的，均应予以刑事追诉。

《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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高利转贷罪立案标准有哪些，高利转贷罪的立案标准
自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

2024-05-28 54
高利转贷获利50万怎么判
我中华人民共和国刑法典第一百七十五条明定：任何个人或组织以谋取不法利益为动机，严重违反法规及相关规定，非法套取金融机构信誉贷款，将贷款风险放大后再低息转租他人使用，以此获取的利润若数额较大的，应获三年以下有期徒刑或者刑事拘留处分，处罚方式包

2024-05-13 13
高利转贷能追诉吗，算不算高利
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2020-10-10 215

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高利贷多少钱才够立案？
根据《刑法》第一百七十五条高利转贷罪以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以

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2022年放高利贷多少钱够立案
根据《刑法》第一百七十五条高利转贷罪以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以

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