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银行卡过账多少违法

银行卡过账多少违法

2020-12-21 1,705
普法内容
银行卡每天过账几十万,银行不会查,银监会会查。 根据《中华人民共和国反洗钱法》第九条规定:国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定:国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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