恐怖融资的资金来源一定不合法

2020-09-26 545

普法内容

恐怖融资是指有下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

《中华人民共和国刑法》第三百一十一条明知他人有间谍犯罪或者恐怖主义、极端主义犯罪行为，在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

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保险业的融资来源
保险业的融资来源如下： 1、银行贷款。银行是企业最主要的融资渠道。按资金性质，分为流动资金贷款、固定资产贷款和专项贷款三类。银行对一些经营状况好、信用可靠的企业，授予一定时期内一定金额的信贷额度，企业在有效期与额度范围内可以循环使用； 2、

2023-01-31 32
民间借贷资金来源不合法的情形
民间借贷资金来源不合法情形： 1、套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的; 2、以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的; 3、出借人事先知道或者应当知

2021-04-20 2,776
债务融资的来源有哪些
债务融资对经理人的约束主要表现在以下四个方面：一、公司的债务融资会降低公司投资能力控制其无限的投资冲动，保护投资者利益当公司有较多经营盈余时，股东一般希望能将盈余资金以股息的形式返还，而经理人一般愿意用来投资。即便在投资机会较少时，经理

2024-05-18 23

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恐怖活动需要资金哪些是资助恐怖活动罪
认定资助恐怖活动罪应满足两个条件：一、所提供的资金、物资和其他帮的对象必须是实施恐怖活动的组织或者是实施恐怖活动的个人，否则不构成本罪；二、有自愿无偿提供资金、物资、其他帮助和为其提供筹集资金、物资的

2023-04-01 15,340
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2021-12-17 15,340
资助恐怖活动罪的构成要件，资助恐怖活动罪如何认定？
一、资助恐怖活动罪的构成要件（一）资助恐怖活动罪的客体要件本罪侵犯的客体是公共安全。即不特定多数人的生命、健康和财产安全。行为对象可以是本国公民，也可以是外国人。恐怖活动组织，是指以实施杀人、爆炸、绑

2022-10-28 15,340
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法第十条规定如何?
金融机构按照本办法报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)及相关规定执行。

2022-09-11 15,340

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法院会查出借人资金来源吗
法院一般不会查出借人资金来源。在审理民间借贷纠纷案件中，人民法院应当综合考察出借人的经济能力、借款金额、交易规模、与借款人的关系、款项的支付过程、是否涉及职业放贷等因素，认定借款是否存在借贷关系及借贷关系是否合法，未予查明上述事实而据以作出

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合法的融资方式有哪些
根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国贷款通则》、《中华人民共和国商业银行法》的有关规定，合法的融资是指公司、企业等筹集一定的资金的一种合法过程，公司、企业会根据一定的渠道、方式去筹集资金为该企业公司的正常运营，其方式有三种

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非法融资的定罪判刑多少年
非法融资即非法吸收公众存款的量刑，参照以下标准： 1、非法吸收公众存款，个人吸收公众存款达到20万以上，或参与人数达到30人以上，或造成的经济损失达到10万元以上；以及单位吸收公众存款达到100万以上，或参与人数达到150人以上，或造成经济

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