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职业放贷人的认定标准是什么

职业放贷人的认定标准是什么

2022-05-30 13
普法内容
一、职业放贷人的认定标准是什么 1、职业放贷人的认定标准如下: (1)以连续三年收结案数为标准,同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷; (2)在同一年度内,同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及10件以上民间借贷; (3)在同一年度内,同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十六条 【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。 单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。 关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。 二、违法发放贷款罪的构成要件是什么 违法发放贷款罪的构成要件如下: 1、客体要件,侵犯的客体是国家的金融管理制度; 2、客观要件,在客观方面表现为违反法律、行政法规规定,玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为; 3、主体要件,主体为特殊主体; 4、主观要件,在主观上为过失。

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广东深桂律师事务所 | 律所主任

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