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若您从海外依法向自己的银行账户进行汇款并随后将款项再次合法地汇出海外,在此期间,倘若整个流程不曾牵涉任何非法或有违道德标准的行为,则此种行为可认为属于合法的转账范畴,而非触犯法律层面的问题。若是这其中掺杂了诸如洗钱这类严峻的违法行径,那么便
彩礼钱的金额确认,不一定必须通过银行转帐,只要对方承认即可。但彩礼是否能主张返还,应以领取结婚证、或婚后未共同生活、或给付彩礼至给付一方生活困难为要件。
有生效判决的话,可以直接转走。遇到法律纠纷,第一时间找律师处理,避免下一步损失。
你和你老公存折上的钱都属于夫妻共同财产;房子也属于共同财产;关于孩子抚养问题,按规定一般两周岁以下的孩子原则上随女方抚养;两周岁至十周岁之间的孩子看双方的条件,谁的条件更有利于孩子健康成长就由谁抚养;
一、银行不想让我将贷款额度转借,但我转借了,如果我起诉债务人,法律是否支持起诉? 答:本案中,债务人与您之间存在借贷关系,那么应该按照双方约定履行义务,银行不允许您将贷款额度转借,您与银行关于此问题是
诈骗把钱还了后是否需要坐牢,要看具体案情,是否达到诈骗罪的既遂标准。诈骗即使把钱还了,如果犯罪事实已经构成,不能因为已经退赃而免除其应负的刑事责任。但人民法院会综合考虑诈骗罪的性质,退赃、退赔行为对诈骗损害结果所能弥补的程度及退赃、退赔的数
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为其掩饰、隐瞒来源和性质,应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用,如果把自己的卡借给他人使用,因此产生的任何后果,都需要让本人负责。如果存在犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或者与他人产生经济纠纷的,那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡