关于非法集资人家属调查的问题？

2020-11-08 136

普法内容

非法集资的案件中如果家属没有参与则不会查家属，非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债券凭证的方式向社会公众进行筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一般非法集资的手段有： 1、承诺高额回报； 2、编造虚假项目或订立陷阱合同； 3、混淆投资理财概念； 4、利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击； 5、利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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关于律师阅卷家属检查问题
涉嫌刑事案件,建议委托律师辩护,判决生效前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审；如果

2020-08-02 360
非法集资问题
非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》“第二十八条非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱

2024-06-10 11
法院关于审理非法集资问题的解释是哪些？
法院关于审理非法集资的规定如下：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。

2024-06-08 27

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人民银行关于非法集资问题
1、非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集

2023-10-03 15,340
非法集资关于谁抓谁的问题
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报

2022-08-26 15,340
关于重婚罪法院调查的问题
法律分析法院不予负责调查重婚罪，重婚罪属于自诉案件，应当自己调查，调查到一定证据之后法院才会立案。自诉案件，公诉案件的对称。即自诉人提起诉讼的案件。中国的自诉案件是告诉才处理的以及其他不需要进行侦查

2023-09-29 15,340
关于非法集资的问题，有清退的公告吗
一、首先，对集资群众的身份、集资金额等进行逐笔登记，掌握案件集资总数、集资总额、已返金额和未返金额等情况。二、专案组对涉案企业（个人）的债权清收．资产保全，以及通过公开拍卖的方式对涉案资产进行变现，以

2021-11-08 15,340

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犯罪嫌疑人家属请律师有哪些问题
犯罪嫌疑人家属请律师有以下问题： 1、犯罪嫌疑人家属请律师，会要求律师了解犯罪嫌疑人的罪名； 2、犯罪嫌疑人家属请律师，会要求律师分析犯罪嫌疑人的犯罪行为的大致量刑区间； 3、犯罪嫌疑人家属请律师，会询问能否办理取保候审； 4、其他相关问题

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非法集资介绍人有责任吗
非法集资介绍人是否需要承担责任，要看其对非法集资行为是否知情。如果介绍人知情的，可能构成非法吸收公众存款罪的帮助犯。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，非法集资是指：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。一般对这种

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非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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