贿赂现金存入银行能否查到

2021-12-23 58

普法内容

一般都会调查到的。涉及刑事犯罪等需要追究责任的，对大额交易的定义： 1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； 2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； 3、资金收付流向与企业经营范围明显不符； 4、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。只能查到他存了现金，存取现金的时间和，数量都能查到。但是不能查到现金的来源。银行只能查到存款的的人给那张卡存了钱，存了多少，存钱的时间，至于钱是哪儿来的，银行是查不到的。在银行查询存钱人的信息，只有关于存钱人的个人信息，以及存钱人存钱信息和持卡信息，但是查询以上的资料，是需要持卡人身份证的。

《中华人民共和国刑法》
第三百八十二条【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。
第三百八十三条【贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

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现金贿赂取证要怎样才能查到
想要对于几年前实施的现金贿赂行为取证的，可以找收受贿赂的人和行贿的人之间聊天记录以及他们的口供。犯受贿罪，数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

2020-06-16 33
查现金贿赂的证据有哪些
查现金贿赂的证据主要有：物证、被害人陈述、证人证言，以及涉及现金贿赂的各种记录、照片、视频等。公安机关在查现金贿赂案件时，要充分、全面地收集、固定证据，收集现场的物证、犯罪嫌疑人陈述、证人证言等证据。证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据

2022-02-18 19
收到现金汇款能查到现金存款记录吗
可以查到。银行卡查交易记录时限是五年。

2020-08-26 1,735

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现金贿赂不承认能否起诉
行贿人现金行贿，不承认，只要找到证据，检察院能起诉。《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括： (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯

2022-02-07 15,340
怎么查询几年前现金贿赂
几年前的现金贿赂取证方法如下： 1、通过现金行贿时在场的其他人员的证言来证明。 2、通过现金行贿时现场的录音录像来证明。 3、从银行取现金的凭条。 4、其他可以证明的证据。行贿罪和受贿罪都是我国刑法

2023-10-10 15,340
银行能查到，能否查到，有权查么
政府想查你任何东西都能查，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。你说呢

2022-10-28 15,340
如何查找现金贿赂罪的事实
调查和收集证据的方法：1。利用法律手段快速、及时地收集证据。2、克服供词情节，拓宽思路，跳出对证据一对一的误解。3、善于发现证人证词中的矛盾，并合理利用。4、加强指挥作用，将调查人员整合成高速协调运行

2021-12-12 15,340

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01:13
哪些属于商业贿赂行为
以下七点属于商业贿赂行为： 1、给付或收受现金的贿赂行为； 2、给付或收受各种各样的费用； 3、给付或收受有价证券； 4、给付或收受实物； 5、以其他形态给付或收受； 6、给予或收受回扣； 7、给予或收受佣金不如实入账，假借佣金之名进行商业

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行赂调查拘留大概多久
行赂调查的拘留时间一般在十天左右，最长期限为37天。对于认为需要逮捕的被拘留人员，公安机关应在拘留后的一定期限内提请审查批准，人民检察院接到提请批准逮捕书的七天内，作出批准或不批准逮捕的决定。之后按人民检察院的决定，被拘留人员被释放或逮捕，

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00:51
贿赂别人犯罪吗
贿赂别人犯罪，会构成行贿罪。行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的

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