2021年高利贷罪立案标准

2022-04-13 4,778

普法内容

高利贷立案标准，可以分为三种情况。一般如下：1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人；2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的，或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的；3、虽然还没有达到上述的数额标准，但是由于高利贷转移而受到两次以上处罚的，都构成高利转贷罪。

《中华人民共和国刑法》
第一百七十五条高利转贷罪；骗取贷款、票据承兑、金融票证罪是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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放高利贷罪2024年立案标准
在法律上，若借贷利率高于银行同期贷款利率便称之为高利贷，已然触及到法律的红线却又不便立案。我们必须明确指出高利贷行为是完全违反法律规定的。判定是否构成高利贷则需以违法所得额达到五十万元人民币作为判断标准，如若超标，将被认定为犯罪行为，面

2024-05-02 44
高利转贷罪立案标准有哪些，高利转贷罪的立案标准
自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

2024-05-28 48
寻衅滋事罪高利贷罪的立案标准
高利贷寻衅滋事罪立案标准是：有随意殴打他人，情节恶劣的；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的情形之一，破坏社会秩序的。

2020-10-25 140

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放高利贷罪2024年立案标准
在法律上，若借贷利率高于银行同期贷款利率便称之为高利贷，已然触及到法律的红线却又不便立案。我们必须明确指出高利贷行为是完全违反法律规定的。判定是否构成高利贷则需以违法所得额达到五十万元人民币作为判

2024-09-14 15,340
高利贷转贷罪的立案标准是什么，高利贷转贷罪的定罪标准
高利转贷罪“标准”有两种，一种是公安机关立案处理的标准，另一种是处罚的标准。关于高利转贷行为的立案标准。

2022-07-07 15,340
高利转贷罪如何认定，高利转贷罪的立案标准，高利转贷罪的量刑标准
一、所谓“高利转贷罪”是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为；二、本案，原告是否构成犯罪根据两个方面认定：1、是否有高利转贷行为；2、个人获利的数额是否达到

2022-01-23 15,340
寻衅滋事罪高利贷立案标准
高利贷寻衅滋事罪立案标准：（一）随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的；（二）追逐、拦截、辱骂他人，严重影响他人正常工作、生产、生活，或者造成他人精神失常、自杀或者具

2023-01-06 15,340

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高空抛物入刑法2021年新标准
根据2021年《刑法修正案（十一）》中新增的高空抛物罪，如果行为人过失导致物品从高空坠落，致人死亡、重伤，依照过失致人死亡罪、过失致人重伤罪定罪处罚。如果在生产、作业中违反有关安全管理规定，从高空坠落物品，发生重大伤亡事故或者造成其他严重后

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套路贷的立案标准
套路贷以借贷为名给借款人设下陷进，其本质就是通过各种非法的手段骗取他人的财产，按照我国刑法的有关规定，套路贷的操作者必须要承担刑事责任的，通常涉及诈骗金额在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路贷被骗是，需要尽量多收集对方的作案证据，例

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贩毒罪立案标准
贩卖毒品立案标准的规定如下： 1、刑法明确规定，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚，这体现了严厉的刑法打击的态势； 2、本罪的主观罪责是故意犯罪，但是只要有概括性故意就可以了，不需要有特别明确的故意

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