洗钱罪具体是什么？

2021-01-15 28

普法内容

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗钱罪客体要件具体是什么，具体的规定是什么
洗钱罪客体要件：侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

2024-05-03 23
什么是洗钱罪的具体构成要件
洗钱罪的构成要件的内容应是： 1、本罪侵犯的客体是社会经济管理秩序； 2、本罪在客观方面表现为掩饰、隐瞒特定犯罪开设银行资金账户、跨境转移资产等行为； 3、本罪的主体为一般主体； 4、本罪在主观为故意。

2020-09-05 105
支付宝洗黑钱具体犯什么罪?
支付宝洗黑钱涉嫌洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪；黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

2020-07-12 225

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洗钱罪客体要件具体是什么,具体的规定是什么
洗钱罪客体要件：侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

2023-08-11 15,340
洗钱罪洗钱方式怎么构成,具体的规定是什么
洗钱罪洗钱方式构成有以下几种： 1、提供资金帐户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的 4、协助将资金汇往境外等其他情形。

2023-08-13 15,340
哪些是刑法洗钱罪及洗钱罪的具体罪名
在我国刑法洗钱罪中的情况有其规定:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益

2022-07-14 15,340
洗钱是怎么回事洗钱罪具体怎样进行处罚
对犯洗钱罪的人具体会这样进行处罚： 1、首先，会没收实施犯罪的所得及其产生的收益； 2、其次，对行为人一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 3、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，

2022-11-15 15,340

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洗钱罪是怎么量刑的
在我国，洗钱罪的量刑标准与洗钱的金额相关： 1、构成洗钱罪的，没收因洗钱行为的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。这里的违法所得，包括实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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洗钱是什么罪最高可以判多少年
洗钱罪的最高法定刑为五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。也就是说，洗钱罪的最高量刑标准是十年有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。洗钱罪的刑罚标准，是和洗钱的情节密切相关的。具有提供资金帐户的、将财产转换为现金、金融票据

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