银行卡频繁转账被判定为网赌可以解封吗

2023-05-03 1,197

普法内容

银行卡频繁转账被判定为网赌，要及时向司法部门了解情况，申请解封。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合考量要不要进行洗钱调查。银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。一般公安局不可以直接冻结个人银行账户。如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户，法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户。一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。

《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》
第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。

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银行说我转账频繁网赌可以去银行解冻吗?
被冻结后，首先要去银行查询卡被冻结的原因，是银行卡使用过程中的不当行为造成，还是被司法机关冻结了，根据不同原因处理。如果资金有不正常的进出，需要本人持本人身份证到柜台去办理解冻。如果是执法机关因为相关案件把账户冻结了，需要持卡人配合相关机关

2020-10-26 254
银行说我转账频繁网赌要承认吗
必须指出，网络赌博属于法律所严令禁止的行为，请尽早前往当地公安机关进行投案自首。对于情节较轻微者，在接受治安处罚之后即可平安无事，同时其银行账户亦有望得以解冻。如若情节严重，涉嫌构成犯罪行为，则更应尽早认清事实，主动向警方陈述情况，这会被视

2024-05-14 23
网赌转账频繁银行打电话来确认
网赌属于违法行为，一般是会被行政处罚的，严重的话，会构成赌博罪的，会负刑事责任的。赌债不受法律保护，一般难以追回。

2020-06-16 435

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网赌转账频繁被止付了该怎么办
网赌转账频繁被止付了，应该协助公安调查。如果与网络赌博没关系，可以聘请律师向公安、检察院出具法律意见书帮助，尽早解除银行卡的冻结，六个月内即可解除；如果与网络赌博有关系，则应依法处理。人民法院冻结被执

2024-03-31 15,340
银行转账频繁，会被抓，会不会被抓到
取保候审的人如果查出其他案件，是否还会被抓回去，视实际情况确定。取保候审的人如果查出其他案件，要根据查出案件情况是否影响原来的取保候审条件，如果没有影响，就不会被抓回去，否则就可能收监。对有证据证

2022-07-10 15,340
银行卡因为赌博，被封了。银行会给解封吗
涉及网络赌博活动的银行卡方可被冻结，而非所有银行卡均受此影响。对于因赌博行为导致其相应银行卡内资金遭到公安机关单方面冻结的情况，持卡人需主动与当地公安局取得联系，以期在办案人员对持卡人的个人情况进行详

2024-09-26 15,340
银行卡频繁转账被冻结怎么处理，有哪些法律规定
这种情况应该携带本人的身份证和银行卡直接到所在银行申请解冻，申请解冻银行卡是不能委托他人办理的，一般都需要卡主本人亲自到银行办理。银行对于银行卡是有风险管理义务的，如果银行认为存在异常交易行为，可以临

2023-08-18 15,340

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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00:56
银行可以查封房产吗
银行是可以查封房产的。债务人为了在银行贷款，将房屋抵押给银行，银行便对该房屋享有了抵押权。作为该房屋的抵押权人，也即债权债务关系中的债权人，在抵押人也就是债务人无法在规定的期限内还款时，银行便能够申请采取查封、扣押房产的措施。人民法院根据依

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银行帐户被冻结多久解封
银行卡在出现恶意透支或者密码输入错误时，可能会被银行冻结。同时，如果开卡人存在违法犯罪行为的，银行卡也可能会被冻结。因此，如果开卡人想要知道解冻银行账户需要的时间，就先要区分不同情况下冻结账户的原因。以输入密码错误达到一定次数为例，连续输入

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