洗钱通过什么途径

2022-12-26 24

普法内容

洗钱通过的途径有： 1、提供资金账户； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移； 4、协助将资金汇往境外； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪的构成要件具体如下： 1、行为主体。本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪； 2、行为。本罪在行为方面表现为：提供资金账户是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用； 3、行为对象。本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益； 4、结果。本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗钱有哪些途径
洗钱的主要方式包括： 1、提供资金帐户的； 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； 4、跨境转移资产的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪立案标准： 1、协

2022-12-16 24
去法院起诉通过什么途径？
法院起诉流程： 1、撰写民事起诉状，收集相关证据材料，向人民法院递交； 2、案件被受理后，法院会给你一份缴费通知书，按照指示向指定银行缴纳诉讼费用，再将银行给你的缴费单据拿到法院换票； 3、等待法院通知开庭，一般会给你发开庭传票的； 4、按

2020-08-31 806
借款可以通过什么途径追偿？
借款可以通过法律途径追偿： 1、要有证据证明欠款事实、借据、收据、银行转账记录等能够反映欠款和汇款的书面材料； 2、是向法院起诉要求还款并支付利息； 3、可以查询其名下是否有房产、车辆、存款，并查封冻结实施； 4、还款期届满两年，期间追究的

2022-04-15 350

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犯罪分子是通过什么途径洗钱的
一、犯罪分子是通过什么途径洗钱的 1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、

2023-05-26 15,340
洗钱罪的途径有哪些
1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知

2022-07-23 15,340
通过什么途径办理强制离婚
离婚的方式有两种，一种是双方去婚姻登记机关协议离婚，需要双方达成离婚协议；离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。另一种是一方可以直接去法院诉讼离

2023-11-08 15,340
黑户可以通过什么途径贷款
黑户贷款可以尝试以下途径 1、找贷款公司。贷款公司通常不看重个人的信用，更看重抵押物。如果借款人通过贷款公司贷款，并且能够提供抵押物的话，会比较容易获得资金的。 2、民间借贷 3、银行黑户想要申请贷款

2023-09-11 15,340

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法律救济途径
法律救济途径，具体如下： 1、行政复议。一般是指，行政相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向行政复议机关提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关依照法定程序对被申请的具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的

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洗黑钱是什么意思
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

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不服再审判决的救济途径
不服再审判决的救济途径如下： 1、上诉：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉； 2、申请再审：当

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