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用银行卡帮别人转账赚佣金犯法吗,法律上怎么解决?

用银行卡帮别人转账赚佣金犯法吗,法律上怎么解决?

2024-04-24 6
普法内容
第一,明知代收款的资金来源是违法资金,仍然帮助他人代收及转账,属于掩饰,隐瞒犯罪所得罪,情节严重,可判处三以下有期徒刑,当然,对于在校大学生会减轻情节;第二,如果不明知代收资金的来源,但是知道资金是不法用途,比如赌博资金,会按照帮助信息网络犯罪活动罪立案调查;第三,如果嫌疑人不知道资金的来源,不明知是不法用途的资金,就不能构成犯罪,因为我国的刑法犯罪要求主客体统一,方能定罪,也就是说,即使有违法犯罪行为,但主观上不明知也不构成犯罪。另外,如果将自己的银行卡借给、租给、卖给别人使用同样是违法犯罪行为。法律依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第十六条国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围。【温馨提示】这是根据当前问题的经验总结,不同地区的法院在审判尺度上有细微差别,这是很正常的现象。办理案件尽量选择专业的律师,点击快速咨询,与律师沟通法律诉求,维护自己的合法权益!

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    2022-11-09 15,340
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  • 别人用我的银行账户给我转账犯法吗?

    很可能涉嫌帮助犯罪嫌疑人,掩饰、隐瞒犯罪所得。

    2022-09-23 15,340
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    借别人银行卡转账违法吗

    借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用,如果把自己的卡借给他人使用,因此产生的任何后果,都需要让本人负责。如果存在犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或者与他人产生经济纠纷的,那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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张神兵律师 张神兵律师

广东律参律师事务所 | 合伙人

擅长:刑事辩护、民事诉讼
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