诈骗犯转移的钱能查出来吗

2024-05-14 21

普法内容

犯罪分子实施的诈骗行为中涉及到的资金流动情况会成为公安部门调查工作的重点内容之一。在对相关的欺诈案件展开深入的调查过程当中，追根溯源查明诈骗资金的最终目的地至关重要，这不仅是因为资金的走向可以为犯罪嫌疑人的犯罪所得数额提供有力证实；除此之外，假如能够成功追回被骗取的财物，对于受害者所蒙受的部分乃至全数经济损失便可得到相应甚至全面的补偿；同时，若发现有第三方对犯罪分子实施资金转移，可以进一步推断出犯罪嫌疑人极有可能涉入共同犯罪活动，甚至是涉嫌其他公安部门尚无所察觉的犯罪行为。

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两年前的诈骗能查出来吗?
两年前的诈骗一般是可以查出来的。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2020-10-17 113
诈骗后未结案, 查出来后，钱能退回来吗
会退钱。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

2020-12-12 252
诈骗犯把诈骗来的钱变相的转给他人.能追回吗
诈骗犯把诈骗来的钱变相的转给他人公安局立案侦查后，能追回。在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、

2021-11-25 38

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诈骗案查起来了警察能查出来吗
会的，公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条立案的机关公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照

2023-01-28 15,340
诈骗犯下家人一定查出来吗
视情况而定。直系亲属涉嫌诈骗罪的，其家人银行账户一般不会被查。但是，如果经查，该家属的银行账户与犯罪嫌疑人的经济犯罪中的资金有关联的（比如犯罪嫌疑人将犯罪所得资金转移到家属的银行账户中的)，则司法机关

2022-06-01 15,340
诈骗用报警来查能够追回来的钱吗？
以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为

2023-06-18 15,340
交通事故后转移财产能查出来吗
交通事故后转移财产能查出来，并且追回。法律强制执行阶段，被执行人转移财产是严重的逃避执行的行为。如果有证据证明，可以向法院执行部门提交有关转移财产的证据，经查证属实的，法院可以追回转移的财产，并对被执

2024-05-19 15,340

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诈骗犯可以保释出来吗
诈骗犯在符合取保候审的适用条件时，可以保释出来。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定可知，取保候审适用于：可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪分子。除此之外，还有虽然可能被判处有期徒刑以上，但是采取取保候审不会对社会有危险性的

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诈骗坐牢出来还需要还钱吗
诈骗坐牢出来还需要还钱。欠钱判刑坐牢是刑事处罚，欠款还钱是民事责任，刑事处罚和民事责任是独立的两种法律责任，刑事处罚和民事责任之间不能相互抵消，并不是判刑坐牢了就不用还钱了。即使债务人坐牢，承担了刑事责任，也仍需承担民事责任，偿还债务。债务

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被集资诈骗了钱还能要回来吗
被集资诈骗之后，钱能不能够追回来，要根据案件的情况而定。遭遇集资诈骗，那么作为被诈骗方，要收集好已有的证据材料和线索提供给公安机关，向公安机关报案。例如和诈骗人的聊天记录，通话记录，诈骗人的银行账号，收款账户等信息都是证据和线索。公安机关一

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