关于套现交易纠纷处理要求的说明

2020-01-30 109

普法内容

违反了刑法的规定，可能构成信用卡诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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现金交易说和现金余额说的区别
现金交易说强调货币的交易媒介功能，着重分析货币的支出流。而现金余额说则侧重货币的储藏功能，着重分析的是存量，是货币的持有而不是支出。《现金管理暂行条例》第十一条规定，库存现金限额是指为保证各单位日常零星支付按规定允许留存的现金的最高数额。

2023-01-31 10
交易纠纷处理规则
《交易争议处理规则》第一章总则、第二章交易争议处理原则、第三章物流发货争议处理规则、第四章质量问题争议处理规则、第五章验收问题争议处理规则、第六章运费问题争议处理、第七章退换货问题争议处理规则、第八章发票争议处理规则、第九章附则。

2020-09-06 280
法律关于违法套现的处罚规定
违法套现要判多少年的问题，有关规定如下： 2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，规定“违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等

2024-05-12 28

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关于公安机关领导交代安全要求的说明
公安机关领导布置任务时,应当交代安全要求,并采取相应保障措施。公安民警应当时刻保持警惕，严格遵守各项安全制度。(一)执行拘留、逮捕等任务时，应当认真设计方案，周密组织实施，严防被违法犯罪分子伤害或者误

2022-03-30 15,340
关于二手房交易纠纷
据您描述情况，可以要求卖家依照合同约定履行配合义务，若卖家拒不配合，可以通过诉讼途径解决，并要求买家承担相应的违约责任。如有需要可与律师沟通详情。

2022-10-27 15,340
网购出现交易纠纷怎么处理
1、网站投诉。各个大型购物网站有自己的客户服务部门，处理各种交易纠纷。消费者可向网站提供假冒伪劣产品照片、聊天记录、交易记录等相关记录，进行投诉或举报。有刑事犯罪嫌疑的，各个大型购物网站还将向公安机关

2022-11-16 15,340
合同纠纷处理程序说明
合同纠纷处理程序为：如果是一方当事人违约不履行还有义务，首先发律师函，要求对方依据合同约定履行合同义务。仍不履行的发解除函，要求解除与对方签订的合同。如果是履行过程中，对方经营情况恶化，可能丧失履行合

2023-01-10 15,340

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00:56
pos机套现违法吗怎么处理
用pos机套现是违法的，但是小额套现的话，银行一般不会追究法律责任，只会采取止付、冻结账户、降低信用卡额度等措施。若使用销售点终端机具进行套现，情节严重，将处以非法经营罪。违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五

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01:10
信用卡套现属于诈骗吗
信用卡套现并不一定属于诈骗。信用卡套现一般指的是持卡人通过pos机或者其他工具，套取信用卡中的额度。信用卡套现行为违反了信用卡的使用规则，一经发卡行发现，发卡行有权降低持卡人的信用额度，要求持卡人及时偿还欠款。如果持卡人在套现后，按期还款，

1,520 15,340
01:22
银行卡套现属于什么罪
银行卡套现属于非法经营罪。持卡人以非法占有为目的，不通过ATM或银行柜台等正规渠道提取现金，而是通过一些非法中介机构以虚假消费的名义，采用套现的方式恶意透支，取得现金应当追究刑事责任。以涉案金额大小认定犯罪情节的严重程度，银行卡套现的判刑

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