反洗钱黑名单分为几类

2020-09-21 3,813

普法内容

反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。分为 A、 B、 C、 D、E五类。A类中95分≤AAA≤100分，90≤AA< 95，85≤A<90。B类中80≤BBB< 85，75≤BB< 80，70≤B<75。C类中65≤CCC< 70，60≤CC< 65，55≤C<60。D类中50≤D<55。E类中E<50。根据相关法律规定，洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，共七类，洗钱的目的就是把这些钱变为法律认可的合法收入。

《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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反洗钱目前分为几个等级
反洗钱分为五类、十一个等级。中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级，分为A（AAA、AA、A）；B（BBB、BB、B）；C（CCC、CC、C）；D；E共五类十一级。

2020-12-05 129
反洗钱黑名单有可能产生什么影响
进入反洗钱黑名单的影响如下： 1、导致信用受损。黑名单的记录会被报告给信用机构，如信用评级机构和征信中心等。 2、可能无法再次获得银行贷款。银行会将黑名单中的个人或企业列为高风险客户，这意味着行为人很可能被拒绝贷款申请。即使能够找到其他金融

2021-04-02 33
反洗钱分类评级标准
评级工作将分五个阶段实施，包括：法人机构自评、初评、初评结果反馈与意见征求、复评、复评结果告知。

2020-08-13 503

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反洗钱的分类评级
一、中国人民银行及其分行应依托金融机构反洗钱监管档案，结合现场检查、约会谈话等。，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、明显、客观的评价指标，并按年度对金融机构反洗钱工作的合规性和有效性进行评价。

2021-10-28 15,340
2022年反洗钱分类评级
一、中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进

2022-11-16 15,340
反洗钱风险等级怎么分类
基金管理公司应遵循“了解你的客户”的原则，在掌握客户的身份基本信息，了解交易目的、交易性质、实际受益人等基础上，进行反洗钱客户风险等级划分。进行客户风险等级划分时，应综合考虑客户身份、地域、行业或职业

2023-06-10 15,340
洗黑钱几十万判多久，我哥哥因为涉嫌洗黑钱被逮捕了
处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有

2022-07-07 15,340

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洗黑钱是什么要坐几年牢
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

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洗黑钱多少会被判刑
根据《中华人民共和国刑法》的规定，行为人如果为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得，以及其中产生的收益的来源和性质，提供了资金帐户或者通过转帐等支付结算方式转移资金的，无论数额大小都构成洗钱罪。也就是说，洗钱罪没有数额上的定罪标准，只要符合法定的情

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洗黑钱400万判刑多久
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，如果犯罪分子通过提供资金账户等方式洗钱400万，则要没收犯罪分子实施毒品犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪等所得财产以及由其产生的收益。并根据其他犯罪结果和情节进行量刑，一般并判处五年以下有期徒刑或

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