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挪用资金罪证据应该如何收集

挪用资金罪证据应该如何收集

2024-06-13 5
普法内容
挪用资金罪证据如何收集: (一)犯罪嫌疑人的供述和辩解 1、主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。 2、在主观方面要讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的,犯意产生的时间、原因、是否有归还的打算等;如果是共同犯罪,还应讯问犯罪预谋的过等等。 3、在犯罪客观方面应查清: (1)具体实施挪用行为的时间、金额、次数、参与人等; (2)所挪用公款的来源及性质; (3)挪用的具体手法; (4)挪用的公款形式----现金、有价证券等以及是人民币还是外币; (5)所挪用公款的去向、用途及实际挪用周期; (6)是否有归还本息的准备或事实; (7)挪用公款的归还情况; (二)证人证言询问有关知情人,询问内容应与犯罪嫌疑人供述相互印证,大致应包含: (1)证人与犯罪嫌疑人的关系,是否与本案有利害关系; (2)犯罪嫌疑人如何利用职务便利实施犯罪行为; (3)涉案款物的性质及所有权情况; (4)挪用公款的时间、次数、形式、总额及挪用的手段; (5)所挪用款物的本息归还情况; (6)单位帐务处理情况及挪用人的隐瞒、欺骗情况; (7)发现犯罪行为的时间、原因等详细情况; (8)犯罪嫌疑人到案情况; (9)其他与本案有关的情况。 (三)物证应全面收集与本案有关的物证。 (四)书证 (1)犯罪嫌疑人的身份证明,应包含身份证、户籍本、个人档案登记表中的履历表、任命书、职权证明等; (2)被挪用款物单位的性质、营业执照等; (3)证明公款性质的书证; (4)证明公款是特定款物的书证; (5)涉案单位相关时期的会计帐簿、凭证等会计资料; (6)其他有关书证。以上证据的获取必须符合法律的规定。

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    1、收集犯罪嫌疑人的供述和辩解,主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。 2、收集相关的证人证言。 3、收集有关的记账凭证、录音录像等证据。

    2024-06-14 13
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    2022-06-06 15,340
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    2021-10-22 15,340
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    2023-12-07 15,340
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张神兵律师 张神兵律师

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