一次性存款20万会被监控吗

2023-12-05 56

普法内容

一次性存款20万会被监控，银行会进行审查，可能会询问存款人关于存款资金的来源、用途以及时间等信息，商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。《中华人民共和国商业银行法》第五条商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。《中华人民共和国商业银行法》第六条商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

低保户有20万存款会不会被没收
低保户有20万存款不会被没收。但有可能会被取消低保的，如果经查，确实不符合低保条件，在申请低保环节中存在欺骗行为，行政主管机关完全可以要求当事人退还之前领取的低保费用。而对于恶意骗取低保的人群，也需要承担一定的法律责任。低保户是指家庭人均月

2022-06-17 35,611
一次性转入100万会被冻结吗
你的卡转100万进来，这当然没问题。就是转100万出去的那张卡，可能转账额度会不够，要到柜面办理，要本人带身份证，还要授权之类的。

2020-12-08 1,022
一个月30万流水会被监控么？
会被监控。个人流水超过20万，相关部门为履行大额交易行为会实施一定的监控措施。

2020-12-26 1,410

专业问答更多>>

能一次性补全存款吗
打电话或加本手机号微信详细咨询，A律师为北京XX合伙人、受伤维权部主任、XX的创始人，本团队拥有律师109名，分布在全国47个城市，承办全国案件，愿能为您提供满意法律服务--陈律师B

2022-10-23 15,340
安装监控会被罚款吗
根据您的描述，负责安装的工作人员可能在安装时有疏忽大意的情况。请问现场照片有没有保留？太阳能价值多少钱？事故发生在多会？这些问题是比较重要的，直接影响到我的判断，现在不能说立马就能给你一个完整准确的意

2022-01-28 15,340
在银行20万，可以五年后一次性还款吗
在银行贷款，可以在五年后一次性还款。但要在合同上约定没有违约金，每个银行略有不同。一般还款1年后就允许提前还款，但有违约金，3年后提前还款，没有违约金。如果考虑提前还款，一定要选等额本金。

2022-11-01 15,340
投资准备出资20万一定要一次性全款出资吗
要看投资合同具体约定。提醒一下，全面审查投资合同内容，以防跌入非法集资陷阱。

2022-10-25 15,340

法律短视频更多>>

00:46
养老保险一次性补缴要准备9万?
养老保险一次性补缴要准备9万，是没有相关依据的。即使允许农村老人65岁以后可一次补缴9万元，月养老金可提高到800多元。按这个计算，至少112个月才能领完自己缴费的部分，也就是说75岁以前都是自己在养自己。期间养老金每年都在上涨，上涨的部分

2,324 15,340
01:01
生育津贴是一次性给吗
生育津贴不是一次性给。生育津贴一般是逐月拨付的，直到产假休完的次月生育津贴正好拨付完毕。一次性到账的情况的是，申报生育津贴交材料交的晚，拖到产假快休完了才办理，在这种情况下，就是一次性付清。生育津贴是指，对职业妇女因生育而离开工作岗位期间，

10,604 15,340
01:52
挪用公款20万怎么定罪
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款额度较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪。具体定罪如下： 1、行为人实施了挪用公款的行为，即行为人未经合法批准而擅自将公款移

627 15,340