2023非法集资案立案需要什么条件

2024-06-15 5

普法内容

非法集资罪的立案标准是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，数额较大根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，指10万元以上。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

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非法集资哪些条件立案
非法集资，根据具体情节，可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。如果说是构成非法吸收公众存款罪，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，

2024-05-17 13
非法集资什么条件证据能立案
非法集资的案件可能构成集资诈骗罪，应当需要行为人有犯罪行为并且构成犯罪的证据，行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2020-05-29 162
非法集资立案需要哪些资料
非法集资，根据具体情节，可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。如果说是构成非法吸收公众存款罪，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，

2024-05-10 30

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非法集资立案所需满足的条件
非法集资在《刑法》中主要涉及非法吸收公众存款和集资诈骗罪两种罪名。其中,集资诈骗罪相对于非法吸收公众存款罪更容易定罪量刑,因为该罪行的非法占有目的更为明显,且情节更恶劣。非法吸收公众存款的立案标准

2024-11-10 15,340
非法集资案件立案所需的资料清单
非法集资行为可能涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪，具体罪责要根据情节而定。若构成非法吸收公众存款罪，根据最高人民检察院公安部发布的《公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，需要满足以下条件

2024-12-21 15,340
报案需要提供哪些非法集资有的有关资料非法集资立案标准是什么
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，

2022-07-13 15,340
非法集资案件经侦立案受理范围是什么？
非法集资的这种针对经济方面的刑事案件，都是由各地公安机关内部的经济侦查队具体进行侦查工作的，所以在经侦受理的范围。不过在报案的时候不需要普通民众专门到经侦科，告诉工作人员以后，此案件自然会转到经侦科，

2022-06-10 15,340

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刑事案件撤案需要什么条件
刑事案件撤案需要的条件：审查后发现不存在犯罪事实的；发现犯罪事实并非被告人所为，没有充分证据的；其他法律法规不予追究其刑事责任的；原告不起诉或者不再追究的；缺乏罪犯的自诉案件，自诉人没有补充证据，应说服自诉人撤回自述，或者由法院裁定驳回等。

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非法集资罪2020最新立案标准
我国没有非法集资罪，但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，如果实施了以下5个行为其中之一，符合立案标准，侦查机关应该对其进

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个人合同诈骗立案需要什么条件
个人涉嫌合同诈骗，骗取财物数额在五千元到二万元之间的，就能立案。按规定，合同诈骗罪：有以下情况之一，采用非法的占有为目的，在签订履行合同时，骗取对方财物，数额较大的，判三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有别的严重情况的，判

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