利用pos机套现是什么罪

2020-01-02 193

普法内容

pos机套现有可能触犯非法经营罪的。根据我国法律规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。

《最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

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POS机不能外借？用POS机套现构成什么罪
POS机不能外借？利用这个POS机进行套现是违法的行为，他不管有没有什么好处费或者说是收益等等，按照刑法规定确实是构成犯罪，用pos机进行刷卡之类的是构成犯罪的，定位非法经营罪的没错的。因为，套现也是被各大银行明令禁止的。那么，具体规定又是

2024-05-30 49
pos机pos机套现是否违法
pos机套现违法，可以报警处理，该行为可能构成非法经营罪，情节严重的，会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020-01-02 260
POS机套现触犯哪些罪行
pos机套现是非法经营罪。非法经营罪的判刑标准： 1、扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚款； 2、情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款或者没收财产。

2022-03-29 868

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POS机不能外借？用POS机套现构成什么罪
POS机不能外借？利用这个POS机进行套现是违法的行为，他不管有没有什么好处费或者说是收益等等，按照刑法规定确实是构成犯罪，用pos机进行刷卡之类的是构成犯罪的，定位非法经营罪的没错的。因为，套现也是

2023-05-24 15,340
非法套现pos机律师费用
1、关于涉嫌罪名问题：对于POS机业主，如果代他人套现情节严重，可构成非法经营罪，如果办理POS机的目的是为了自己非法占有套现资金而采取了虚构事实的行为，则构成诈骗罪，对于持卡者，如果逾期不能偿还银行

2022-02-01 15,340
POS机套现违法吗?
POS机套现属于违法行为。2009年12月16日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。其中第七条明确规定,使用销售点终端机具(POS机)等方

2023-06-13 15,340
利用POS机虚构交易套现构成非法经营罪吗
套现就是违法行为。违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑罚第二百二十五条的规定，以非法经营罪处罚。

2022-10-08 15,340

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01:22
银行卡套现属于什么罪
银行卡套现属于非法经营罪。持卡人以非法占有为目的，不通过ATM或银行柜台等正规渠道提取现金，而是通过一些非法中介机构以虚假消费的名义，采用套现的方式恶意透支，取得现金应当追究刑事责任。以涉案金额大小认定犯罪情节的严重程度，银行卡套现的判刑

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信用卡套现属于诈骗吗
信用卡套现并不一定属于诈骗。信用卡套现一般指的是持卡人通过pos机或者其他工具，套取信用卡中的额度。信用卡套现行为违反了信用卡的使用规则，一经发卡行发现，发卡行有权降低持卡人的信用额度，要求持卡人及时偿还欠款。如果持卡人在套现后，按期还款，

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什么是假冒专利罪
假冒专利罪是指违反国家专利的相关法规，假冒他人专利的情节严重的行为。假冒专利罪的主体为一般主体，不仅个人可以构成假冒专利罪，企业以及事业单位，也可以构成。假冒专利罪的主观方面是故意，一般具有非法获取经济利益的目的，但有一些出于损害他人的声誉

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