刷银行卡走流水属于犯法行为吗

2023-11-02 1,764

普法内容

对于刷银行卡流水是属于犯法行为的，是可能构成洗钱罪的，是需要处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。把银行卡借给别人用违法吗把银行卡借给别人用不违法，但若他人用其卡从事违法活动就是犯法。根据法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： 1、提供资金帐户的； 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； 4、跨境转移资产的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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刷流水的行为属于犯罪吗
刷流水实质上为洗钱行为，是犯罪。行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的，即洗钱行为。洗钱罪的构成要件是什么

2023-10-23 172
银行卡刷流水犯法判几年
银行卡刷流水判十年以下有期徒刑。根据我国法律规定，对于刷银行卡流水是属于犯法行为的，是可能构成洗钱罪的，是需要处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪量刑标准如下： 1、构成此

2023-05-22 27
用自己的银行卡刷流水犯法吗?
犯法，涉嫌洗钱罪。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。洗钱中介明知是黑钱而帮忙进行洗钱，所以是犯法的。

2020-02-08 943

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信用卡没刷过被盗刷银行卡属于犯罪吗？
对于盗刷银行卡如何定罪一般是情节而定处五年以下有期徒刑并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金，数额特别巨大或者有其他特别

2023-01-07 15,340
盗刷银行卡属于盗窃罪吗？
盗刷银行卡是违法行为，是否构成犯罪要看数额那么盗刷银行卡属于盗窃罪呢？如果是盗窃并使用的，涉嫌是盗窃罪（注意刑法196条最后一款）盗窃罪数额较低就可构成如果是伪造信用卡的，或者冒用他人信用卡的（

2022-07-02 15,340
银行卡被骗了，怎么刷流水？
发现银行卡被盗刷： 1. 第一时间联系银行并冻结该卡 2.到最近的A或者网点操作并留下凭证 3.及时报警说明情况及被盗刷的时间。避免盗刷的方法第一，妥善保管个人信用卡及密码。万不可出借信用卡，发现信用

2022-07-29 15,340
银行卡被盗刷银行卡身份证和银行流水可以查出来吗
你的情况大致我已经了解，就你咨询的情况我要和你核实几个问题，以便于具体给你合理的分析建议，中间可能存在时效的问题，你中间都没有索要过么，约定何时还款，对方现在是否承认，你是现金借还是转账的形式，由

2022-02-01 15,340

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00:55
银行卡盗刷银行承担责任吗
银行卡盗刷银行承担责任。根据相关法律规定，持卡人主张争议交易为伪卡盗刷交易或网络盗刷交易的，可以提供生效法律文书、银行卡交易时真卡所在地、交易行为地、账户交易明细、交易通知、报警记录、挂失记录等证据材料进行证明。发卡行、非银行支付机构主张争

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银行卡套现属于什么罪
银行卡套现属于非法经营罪。持卡人以非法占有为目的，不通过ATM或银行柜台等正规渠道提取现金，而是通过一些非法中介机构以虚假消费的名义，采用套现的方式恶意透支，取得现金应当追究刑事责任。以涉案金额大小认定犯罪情节的严重程度，银行卡套现的判刑

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