通过银行转账记录可以找到对方的信息吗

2020-02-10 3,927

普法内容

可以。可携带身份证银行卡到银行柜台查。需要注意的是:如果不是ATM机无卡汇款,基本上都是可以通过查询交易记录查询付款人的姓名和账号的(无卡汇款无法查询)。

《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡（储值卡除外），应当向发卡银行提供公安部门规定的人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名帐户；凡在中国境内金融机构开立基本存款帐户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡；银行卡及其帐户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。

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我钱被骗了，通过和别人的转账记录可以查到对方吗
1、无论被骗金额多少，首先保留被骗证据。如：通信记录、聊天记录、转账或汇款记录等。 2、若个人被骗金额超过元及以上，建议立即打110报警或到附近派出所报案。注：一般个人被骗金额超过元及以上，报警才给予立案。若低于元则按盗窃处理，做相应报案记

2024-06-16 47
可以通过转账记录抓嫖？
转账记录可以作为案件线索，但是单纯转账记录不能认定当事人有嫖娼行为。嫖娼违反了治安管理处罚法，属于属于违法行为，不属于犯罪行为。

2020-09-23 5,105
银行能查到注销微信转账对方的账号吗？
收到转账后，立即注销微信号银行和公司仍然可以查到这个账号绑定的银行卡以及相关流水情况。

2024-05-21 51

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公司账单可以看到银行转账记录吗
银行卡被冻结了，别人还能转账过来。锁定只是冻结了支出功能；收入功能没有关闭；银行卡可以接受汇款，转账。注意：部分银行卡锁定为暂时，到时自动解锁，一般为次日或24小时后；部分银行卡锁定不会自动解除，需持

2022-08-19 15,340
找不到对方但是有转账记录
以你爱人名义直接起诉。但你爱人失踪有法律程序障碍，建议先法律宣告你爱人失踪，然后你以财产代管人名义起诉维权。

2022-01-18 15,340
离婚可以查到对方财产吗，主要是银行存款和转账记录？
夫妻在离婚时如果想通过银行查对方的存款，一般至少要知道对方的帐号或者对方开户的银行支行，律师建议，一旦进入了离婚程序或者一方已有离婚打算，对方很有可能提前转移财产。等对方转移财产之后，再想要对方的存款

2023-03-24 15,340
转账记录没有对方信息怎么办
正常银行转账都会有对方的信息显示，建议携带材料过来看一下，可来律所咨询A

2022-11-01 15,340

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超过三年的转账记录能起诉吗
超过三年的转账记录可以起诉。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定可知，欠款纠纷的诉讼时效一般是三年，从当事人知道或者应当知道其权利受到侵犯之日起计算。超过诉讼时效的法律后果是债务人产生了诉讼时效抗辩的权利，而非债权人丧失起诉权。一旦债务人

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贩毒微信转账记录能定罪吗
行为人贩卖毒品的，微信转账记录可能被作为定罪的证据，但仅依据转账记录还不足以对其定罪量刑，因为孤证不能定罪，但若有其他证据作支撑，微信转账记录就可以成为定案依据。具体的证据侦查与调取由公安机关进行。证据是当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权

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只有转账记录没有借条可以起诉吗
只有转账记录没有借条，是可以起诉的，但是原告将面临举证不能的风险。原告在诉讼中要向法院举证证明借贷关系成立，包括要证明双方存在成立借贷关系的意思表示，一方已经履行了款项出具的义务。如果没有借条，对方可能会抗辩是双方存在买卖合同关系，赠与合同

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