非法集资案件如何处理的

2021-03-18 8

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非法集资案件的处理：根据我国法律的相关规定，公安机关或检察院在其管辖范围内，一经发现涉嫌集资诈骗罪的事实或犯罪嫌疑人，应立案侦查；对于决定提起公诉后经法院依法审判，构成集资诈骗罪的，一般处3-7年有期徒刑，并处罚金；犯罪数额巨大、情节严重的，处7年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

《刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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处理企业法人非法集资案件的程序
非法集资案件的具体处理： 1、确认该集资行为为无效民事行为。 2、返还财产，即集资方将所收取款项(本金)立即返还出资人。 3、对于双方恶意串通，损害国家、集体或第三人的利益，以及其他违反法律、法规情节严重的，对过错方处以相当于非法所筹资金金

2020-09-07 148
非法集资与非法集资案件退款
集资款的清退应根据清理后剩余的资金，按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少，按照最后的追缴，统一的比例，比如投入100万，案件1个亿，最后清理的时候就是1500万，清退的比例就是15%。

2020-05-14 300
审理非法集资案件意见有哪些案件审理的过程是如何的
一、起诉：起诉应递交的材料： 1、原告除向人民法院递交诉状正本外，还应按被告及第三人的人数提供诉状副本： 2、诉状附有与原告的诉讼请求及其主张相关的证据原件或经人民法院核对无异的证据复制件； 3原、被告诉讼主体资格证明。原告或被告是法人的

2024-06-04 11

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应如何处理公职人员非法集资案件
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五

2023-02-13 15,340
对跨地区的非法集资案件的处理是如何的？
对于跨区域案件的处理，《意见》首次明确规定：跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件，应当按照统一制

2022-07-27 15,340
如何认定非法集资案件的集资数额
《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五

2021-09-30 15,340
怎么处理非法集资案件
非法集资类犯罪作为涉众型经济犯罪，欺骗性较强，社会影响恶劣，极易引发群体性不安定事件，严重干扰市场经济秩序，扰乱金融市场，社会危害非常严重。2013年以来，我县非法集资类案件频频出现，一些投资公司以高

2022-08-15 15,340

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非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

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非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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