要是公司怀疑一个人拿了公司的钱可以查他银行流水吗

2024-06-19 40

普法内容

警察或者法院在涉案的情况下查个人银行流水账。只要欠人款申请了，案件清楚的话法院就有权利的查询个人账户、不仅可查询还可以冻结和转出。警察只有有上级主管机关授权或是人民法院文件及本人证件出示给银行工作人员，银行工作人员是有义务协助公安警察办案查询的，没有任何授权，以个人名义是不能随便查询公民银行等其他信息。查询必须是为了公务，且经法定程序，由相应的负责人批准后方可进行。同时执行人员应有2人或2人以上，并应当出示本人工作证和执行公务证，并出具相关机关的法律文书，如协助查询存款通知书、调取证据通知书等。

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公司怀疑采购拿回扣可以查员工账户吗
在任何情况之下，企业均不得进行员工银行流水的查询操作。此项内容应视为个人金融保密信息，除非得到了司法部门的明确授权，否则任何人或组织皆不得对此项内容加以干涉。由于员工本人并无权力自行至银行申请查询其他人员的账户信息与交易行为，若企业针对某位

2024-05-08 23
公司可否查到员工的银行流水记录
公司是不能查到员工的银行流水记录。银行流水属于员工的个人隐私，公司如果要查询的话，可能会涉及侵犯员工的个人隐私。除了司法机关授权，任何机构或个人都没有私自查阅个人的银行流水的权利。并且，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自

2020-08-01 33
公安可以查多久的银行流水
一般来说,可以查到5年之内的流水记录。目前国家规定银行交易记录至少要保存5年以上,超过5年的,银行可能不保留。查看1年内的流水,可以自行通过网银或网点的自助查询设备查询;查看1年以上的流水,则需要携带本人身份证和银行去网点的柜台查询。

2020-06-25 11,028

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公司能查询个人银行账户流水吗
在未经正当程序批准的情况下，企业审计部门没有权力调查个人财务流动状况。如果企业审计部门需要向银行调阅某位个人账户的银行流水记录，就必须提供充足且确切的证据证明该个人账户内的资金与公共财政资源存在关联性

2024-11-22 15,340
公司怀疑员工拿回扣可以查账户吗
无论何种情形，任何企业都必须恪守非经司法机关批准、授权而不能随意查阅员工银行交易流水的原则。银行交易流水是涉及个人隐私的高度敏感资料，除经由司法机构正式批准、授权處理之情況外，任何其他组织或个人都没有

2024-10-02 15,340
公司查遗产银行流水会查吗
1、可以查询流水的，需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查，银行会出具纸质账单的，但一般仅限余额和卡信息，要看流水只能起诉后申请法院调查。 2、继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗

2022-05-23 15,340
查一个公司的债务，可以查出他人吗？
属于商业秘密，不能随便查询。企业在银行的贷款会在信用报告中有记录，所以查看借款人的信用报告不仅可以判断企业的信用状况，还可以了解企业在银行机构的负债情况。目前，一些小额贷款公司也被纳入信用信息系统。然

2021-10-29 15,340

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01:03
分公司法人和总公司法人可以是一个人吗
分公司法人和总公司法人可以是一个人。总公司可以设立法人，而分公司没有法人资格，可以由总公司法人代理这类分公司的负责人。法人代表可以为分公司的负责人，法人是企业本身，法人代表是自然人。公司可以下设总公司和分公司，这样的公司是只有一个法人和一个

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法院可以查20年前的银行流水
法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的，一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果十年前流水账不在现在电脑数据库里，查起来会比较麻烦，个人去查有时不一定能查到，届时需要法院、

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01:21
公司可以向个人借款吗
一般情况下，公司可以向个人借款。如果存在下列情况的，则公司向个人借款形式的借贷关系是不合法的，应当认定借贷行为无效； 1、企业以借贷名义非法向职工集资的； 2、企业以借贷名义非法向社会集资的； 3、有其他违反法律、行政法规的行为的。根据相关

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