注销了的银行卡被公安调查

2020-07-22 5,366

普法内容

银行卡销户公安局还能查到交易明细。注意事项如下： a、银行最多只可以提供三年之内的交易流水记录； b、查询销卡交易流水记录，会收取一定费用，具体费用按照各个银行收费标准支付； c、需银行签章方可作为证明材料，具备一定法律效力。

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

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银行卡流水多大会被公安机关调查
银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。如果用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，如果是正常银行卡交易资金，就算流水比较大也不会有事，如果频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转

2022-04-17 17,947
我的银行卡被冻结了，还能被公安局查到吗？
银行卡被冻结，通常有三种情况，一是银行借贷逾期；二是一般民事官司诉讼；三是经济及其他违法犯罪涉案。一般由法院做出决定，通知银行执行。如果被误冻结，存款人应该及时主动联系执行法院，提供证明材料。经法院审查核实，确实是误冻结的，法院会下达撤销冻

2024-05-21 3
被骗了银行卡注销可以吗
不能。银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。

2021-03-13 1,134

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银行卡被异地公安局查询了但是真的被起诉了
你的情况大致我已经了解，就你咨询的情况我要和你核实几个问题，以便于具体给你合理的分析建议，你想起诉的是什么人，是不是公司的股东等，可以尝试查询内档信息查询，目前是什么情况，你们中间是债务纠纷还是由

2022-02-01 15,340
银行卡被注销了, 警察还管吗
要依靠这边或那边的警察给你解决问题，我想是不现实的，除非那个人犯了什么刑事案件。你可以与那边的银行联系一下，既然是用你的身份证开的卡，可不可以以你的名义办理挂失注销手续？如果不办，你可以起诉那边的银

2022-05-03 15,340
不小心被公安局传唤银行卡被公安查询了怎么办
诈骗是诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

2022-04-09 15,340
银行卡被公安局查到有房产证
你的情况大致我已经了解，就你咨询的情况我要和你核实几个问题，以便于具体给你合理的分析建议，租赁何时实际签订没有，你交了多少的定金或者租金，目前何时开业，在可以主张，但要处理得当，你直接来电，由于你

2022-05-04 15,340

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00:47
人死后户口注销了银行卡还能继续使用吗
人死后户口注销的，银行卡无法继续使用。银行卡只能由本人使用，当事人去世后，家属已经办理户口注销登记的，不再属于民事主体，也无法实施民事法律行为，当事人的银行卡就无法继续使用，银行卡里面有存款，并且死者的家属知晓密码的，可以立即去银行通过密码

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01:05
公司被吊销了还能注销吗
公司被吊销了还能注销。工商吊销后公司应当在15日内成立清算组进行清算，清算结束后再办理注销登记手续。根据我国法律规定，公司被吊销营业执照是不会自动注销的，营业执照被吊销，一定要去办理注销手续，不然被吊销的企业法定代表人和股东可能会被工商局列

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00:47
注销公司银行账户需要什么资料
注销公司银行账户需要以下资料：1、与开户银行核对银行结算账户存款余额；2、填写撤销帐户申请书并加盖印鉴；3、携带财务章、人名章、公章、开户许可证和预留印鉴卡片；4、交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行核对无误后方可办理销户手续。

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