骗取金融票证罪立案条件有哪些?

2020-07-13 105

普法内容

骗取金融票证罪立案条件是： 1、以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

《刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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什么标准下骗取金融票证罪才立案？
根据法律规定骗取金融票证罪的立案标准为： 1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、虽未达到

2022-12-02 157
构成骗取金融票证罪要满足什么条件
构成骗取金融票证罪需要满足条件：本罪犯罪主体为一般主体年满16岁即可构成本罪，不要求特殊身份；主观方面为故意，过失不构成本罪；客体上侵犯了我国社会主义市场经济秩序；客观方面实施了以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函

2020-06-19 9
我国刑法对骗取金融票证罪的立案规定？
我国《刑法》对骗取金融票证罪的立案规定为： 1、以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段

2020-08-30 107

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诈骗金融票证罪立案标准，诈骗金融票证罪的立案标准是什么
以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等，以下情况之一为嫌疑，应立案追诉：（1）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，金额在100万元以上（2）以欺诈手段取得贷款、

2021-10-09 15,340
包括以下哪些条件能构成骗取金融票证罪
构成骗取金融票证罪的要素为：犯罪客体是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。客观方面是在向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段。主体通常是贷款人，但若担保人、银行

2023-06-16 15,340
立案标准有哪些违规金融票证罪
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2

2023-06-10 15,340
骗取金融票证罪是以什么标准立案的
刑法中骗取金融票证罪是以下列标准立案的： 1、以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、

2023-08-27 15,340

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诈骗罪的认定有哪些条件
诈骗，指的是以非法占有为目的，使用捏造事实或掩盖事实真相的方式，骗取款额较大的他人财物的行为。认定诈骗罪的特征有： 1、诈骗罪侵犯的客体主要是他人财物所有权，该罪的侵犯对象，仅限于国家、集体或者个人的财物，不含行为人骗取其他非法的利益； 2

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拐骗妇女罪构成条件有哪些
拐骗行为在刑法上对应的罪名是拐卖妇女、儿童罪，其构成要件包括四个：1、客体要件：该罪侵犯的客体是被害妇女、儿童的身体自由权和人格尊严权；2、客观要件：该罪在客观上表现为非法拐骗、绑架、收买、贩卖、接送或者中转妇女、儿童的行为，实施了其中一项

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私募诈骗的立案条件
私募诈骗，在刑法上主要表述为集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定，自然人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，属于集资诈骗。集资数额在10万元的，符合立案条件，在量刑上应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如

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