反洗钱是金融机构的什么行为

2020-10-02 1,106

普法内容

是其法定义务。金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

《中华人民共和国反洗钱法》第三条中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。

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金融机构为什么要推行反洗钱
反洗钱是金融机构的法定义务行为。根据相关法律规定，金融机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

2021-03-03 31
为什么说反洗黑钱是金融机构的基本职能?
反洗钱是金融机构的法定义务，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责，可以从国家有关机关、部门、机构获取所必需的信息，国家有关机关、部门、机构应当依法提供。国家有关机关、部门、机构为履行与洗钱相关违法违规行为的监督管理、行政调查、监察调查

2020-10-28 282
金融机构反洗钱三大义务是什么
金融机构反洗钱三大义务包括：建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。

2020-03-30 1,509

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通过金融机构进行反洗钱调查的条件是什么？
金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗

2023-11-26 15,340
金融机构反洗钱规定全文
中国人民银行令第一条为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。

2023-06-03 15,340
金融机构反洗钱工作需要什么条件
反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负

2023-09-02 15,340
反洗钱倡议金融机构的哪些义务
反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应依照本法规定建立健全的反洗钱内控制度，金融机构负责人应对反洗钱内控制度的有效实施负责。金融机构应设立反洗钱专业机构或指定内部机构负责反洗钱。

2021-10-27 15,340

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行政机关的行政行为的特征是什么
我国行政机关的行政行为具体有下面几个特征：第一，从属法律性。指的是不论哪个行政机关作出的行政行为，都必须有法律依据，符合法律规定的授权范围以及法定程序；第二，裁量性。在法律授权的范围内，可以根据相对人的具体行为，进行自由裁量；第三，单

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01:08
银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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农村中小金融机构行政许可事项实施办法
农村中小金融机构行政许可事项实施办法，共8章124条，自2015年6月5日起施行。2014年中国银行业监督管理委员会令，2014年第4号发布的《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，于2015年6月5日起废止。是为

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