您的位置:法师兄 > 律师普法 > 朋友诈骗给我转过钱,警察会查我名下的流水吗?
朋友诈骗给我转过钱,警察会查我名下的流水吗?

朋友诈骗给我转过钱,警察会查我名下的流水吗?

2021-11-03 26
普法内容
朋友诈骗给当事人转过钱,如果警察认为你涉嫌参与诈骗,那你名下的流水都会查。 诈骗多数惯用手法如下: 1、借关系进行诈骗 此类骗子往往是冒名顶替或以老乡、朋友的身份进行诈骗的。而受害人往往碍于面子或出于“哥们义气”,也只好“束手就擒”,更有甚者,把有人寻访看做一种荣耀,而“宁可信其有不可信其无”,继而“慷慨解囊”。 2、借中介为名进行诈骗 当前,此类诈骗案件有上升的趋势。而此类骗子就是利用同学急于找到好的兼职、家教的心理,以招工点、兼职家教介绍所等名义进行诈骗或利用同学们作为其兼职劳动力,从中大捞一把。 3、特殊身份 此类骗子多以“能人”的名义进行诈骗,如谎称自己是导演、公安人员、气功大师、医生等,对找工作等难办的事表示“完全有能力”解决。这类诈骗手段较为单一,较易识破。 4、帮助 以遇到某种祸害急需别人帮助进行诈骗,从近几年来看此类骗子多以走失的或财物丢失的学生、灾区群众、落难者等名义进行诈骗。事实上,这种诈骗手段大都比较原始,大家稍加思考就能识破。 5、以小利益取信,进行诈骗为实 此类骗子极为狡猾,采取“欲擒故纵”的方法,先以曾许诺的利益予以兑现,让你感到此人所做的事可信,待取得你的信任后,就狠狠地敲你一把,让你在绝对信任和不知不觉中蒙受重大的损失,此类诈骗计划周密、发现不易,危害性较大。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条  诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 男朋友是警察会查我记录吗
    男朋友是警察会查我记录吗

    关于警方能否有权访问并查看个别人士的旅馆住宿记录,是一项颇为复杂且具有争议性的议题。从基本原则来看,执法部门无权查阅与公共事务无关者的此类信息,因为这无疑是对个人隐私权的损害。 在特殊情况下,如在追查诸如涉及刑事犯罪的案件时,警方或许需要借

    2024-04-28 6
  • 朋友给我投资的钱让我用了算诈骗吗
    朋友给我投资的钱让我用了算诈骗吗

    男朋友给女朋友花钱的行为在通常情况下是不算诈骗的。只有当行为人以非法占有为目的,诈骗公私财物,数额较大的,才构成诈骗罪,依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处

    2020-08-22 22
  • 我朋友涉嫌诈骗,我和他一直在一起,警察会不会抓我
    我朋友涉嫌诈骗,我和他一直在一起,警察会不会抓我

    如果你不构成犯罪,就不会被抓。

    2024-07-04 15
专业问答更多>>
  • 我借钱给朋友朋友又起诉我了这算诈骗吗

    既然没有借到钱r为啥不要回来借条r你要向法院说明那个情况r比如借钱不给,又借的XX的钱r没有证据就不好办,你这哪是朋友,简直就是坑爹的

    2022-10-24 15,340
  • 通过警察朋友查到我地址泼油漆

    犯故意破坏财物罪,数额较大或者有其他严重情节的,处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的,处3年以上7年以下有期徒刑。“情节特别严重”,是指毁坏个人财物,导致他人精神失常的;

    2022-10-23 15,340
  • 朋友借钱给我,没有借条,我在不知情的情况下把钱转到朋友名下咋办

    建议搜集证据到法院起诉追讨,借款纠纷可以在原告经常居住地或者户籍所在地法院起诉。审判简易程序三个月,诉讼时效一般两年,具体诉讼流程: 1、撰写民事起诉状,收集相关证据材料,向有管辖权的人民法院立案窗口

    2022-01-23 15,340
  • 朋友的公车在我名下可以过户到我名下吗

    需要受让方当事人有北京上牌指标。双方当事人一起,持各身份证,带车辆一起,到车辆在北京登记的车管所申请过户。异地户籍需要有在北京居住证。车辆需要手续证件齐全有效,车检合格,违章事故处理完毕。

    2022-10-30 15,340
法律短视频更多>>
  • 刷流水被警察抓会判几年 01:01
    刷流水被警察抓会判几年

    刷流水被警察抓会判几年,要根据犯罪情节来定。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,

    5,649 15,340
  • 诈骗罪会查资金流向吗 01:08
    诈骗罪会查资金流向吗

    诈骗罪会查资金流向。公安机关在对诈骗案件进行侦查时,追查诈骗资金的去向是侦查工作的重要环节,因为诈骗资金流向既可以证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为的犯罪所得数额;并且,如果可以追回赃款,也能弥补受害人的部分或全部损失;另外,如果有其他人协助犯罪嫌

    5,833 15,340
  • 朋友借钱不还能报警吗 00:55
    朋友借钱不还能报警吗

    朋友欠钱不还可以报警,但是这属于民事纠纷的范畴,报警对解决问题意义不大。因为对于民事纠纷警方不会立案,只会采取调解的方式解决,所以对于欠款纠纷最好采用诉讼的方式解决更为有效。当事人可以通过协商、诉讼、仲裁、调解来解决。欠款不还,不属于警察管

    3,254 15,340
法律综合不同阶段法律问题导航
罗仰侠律师 罗仰侠律师

国浩律师(广州)事务所 | 专职律师

擅长:公司法、企业法律顾问、继承、金融证券
咨询律师
188-2002-0664
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?