非法集资定罪后谁负责清退资金?

2021-12-24 14

普法内容

1、对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。 2、专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。 3、专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。

《刑法》集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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非法集资资金清退的规定解答
清退集资资金来源包括六方面：一是，非法集资资金余额；二是，非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；三是，非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益；四是，非法集资人隐匿、转移的非法

2020-08-19 574
集资诈骗罪资金追缴由谁来负责
针对集资诈骗罪的涉及资金的追回工作，主要的职责部门应该是司法机关。这类后续工作不仅仅是指对违法所得的追缴和退赔，更包括了对被害人的经济损失的承担责任。按照我国现行的法律制度框架，法院在审理集资诈骗罪时，会根据个案的具体情况作出判决，要求主

2024-05-15 11
资产清查谁负责
如果是指行政事业单位资产清查，则是由财政部门、主管部门或行政事业单位负责，是指上述部门根据各级政府及其财政部门专项工作要求或者特定经济行为需要，按照规定的政策、工作程序和方法，对行政事业单位进行账务清理、财产清查，依法认定各项资产损益，真实

2021-08-13 25

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谁负责处置非法集资？
非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。

2022-07-20 15,340
非法集资资金的清退办法
1、对集资群众身份、集资数额等进行登记。 2、对涉案企业（个人）的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现。 3、根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、

2023-07-16 15,340
非法集资非法集资清退资金来源有哪些
清退集资资金来源包括以下几种：非法集资资金余额；非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益；非法集

2023-07-05 15,340
根据规定处置非法集资谁负责？
根据规定处置非法集资公安机关负责，按照最新政策规定，地方政府是处置非法集资案件的第一责任人，其应该成立调查组，负责查处本地的非法集资犯罪案件。群众遭遇非法集资，应该第一时间报案，或者向政府举报，构成立

2023-09-22 15,340

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01:24
非法集资的定义
一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

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01:06
非法集资诈骗如何退赔
非法集资诈骗退赔如下：被告人非法占有或者处置被害人财产的，应该依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理；若是经过追缴或者退赔但仍不能弥补损失的，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。案发

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01:14
非法集资财务人员如何定罪
根据我国刑法规定，我国并未规定非法集资罪，但规定了非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指。行为人违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。集资诈骗罪是指，以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的

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