2023非法吸收公众存款立案需要什么条件

2024-06-19 22

普法内容

今天我们来谈一谈，非法吸收公众存款罪的立案标准。依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。这一司法解释的规定相比于《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》当中的规定是有所变动的，在之前的标准当中规定的是，非法吸收公众存款的对象为三十户、一百五十户。我们这里呢将其改成了30人和150人。就等于说，对之前的标准进行了从严的一个变更。

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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的四个要件
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

2020-09-04 360
什么情况下非法吸收公众存款可以被立案
非法吸收公众存款可以被立案的情况有：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象15

2020-08-23 187
非法吸收公众存款案需要哪些证据材料
非法吸收公众存款案需要提供的证据有书面报案材料或如实陈述案发经过。存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向等等。

2020-06-04 144

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什么样的非法吸存公众存款应当立案
具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的 2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户

2022-11-11 15,340
个人非法吸收公众存款案件中，受害人取回非法吸收公众存款案件如何处理
受害人取回非法吸收公众存款案件中的资金的方式主要有二种： 1、如果公安机关在办案中已经将赃款扣押的，可以直接由公安机关发还给受害人，或由法院在刑事判决后返还受害人。 2、受害人可以另外提起民事诉讼，要

2022-04-27 15,340
非法吸收公众存款罪最高可以判多少年, 非法吸收公众存款罪立案标准
一、涉嫌非法吸收公众存款罪，最高可判十年有期徒刑。二、非法吸收公众存款罪的立案标准《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》实施第二十八条非法吸收公众存款或者变相吸收

2022-02-26 15,340
涉嫌非法吸收公众存款该如何立案？
1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年

2022-06-02 15,340

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非法吸收公众存款罪追诉时效
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。此罪的最高量刑幅度是：数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。而刑法相对应的追诉时效：法定最

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非法吸收公众存款可以取保候审吗
非法吸取公众存款的，根据行为的严重程度来判处罪行的，情节轻微的，会被处三年以下的有期徒刑或者是拘役。非法吸取公众存款涉及的数额巨大的或者行为极其恶劣的，可能会被处三年以上十年以下有期徒刑。这两种情况都是会被处不同金额的罚金。犯罪者被公安机关

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非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别
非法集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪有以下四点区别，分别是： 1、犯罪目的不同。非法集资诈骗罪以非法占有集资款为目的；非法吸收公众存款罪则以非法募集公众资金为目的； 2、客观行为不同。非法集资诈骗罪是以集资之名行诈骗之实，即使用了虚构事实隐瞒

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