应该如何确定违规出具金融票证罪

2024-06-09 32

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如何确定违规出具金融票证罪违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。特征： 1、侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。 2、客观方面表现为违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为；“违反规定”，是指违反有关金融法律、行政法规、规章及银行金融机构内部制定的规章制度与业务规则。“为他人”不仅包括为自然人，而且包括为单位。“保函”，是指银行办理代客担保业务时，应申请人的要求，向受益人开出的保证函件。“票据”指金融票据。“存单”即银行存单。“资信证明”，是指提供客户的财产状况、偿还能力、信用程度等情况的证明文件。“造成较大损失”，应从经济的观点考察，既包括使金融机构遭受较大损失，也包括使其他有关个人或单位遭受较大损失的行为。 3、犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。 4、主观方面是故意。案例：我的女朋友在农村合作信用社上班，最近他们信用社主任因挪用银行资金被逮捕。现在，我的女朋友和另一个前台操作员也被检察院批准逮捕。逮捕罪名是挪用公款和违规出具金融票证罪。我的女朋友确实没有挪用公款这个我知道。但是确实存在违规出具金融票证，而且这些违规基本上都是在主任的指使下实施的。她不是专业银行从业人员，所以并不了解主任这么做是干吗，现在才知道在挪用公款。请问这种情况下，我女朋友能被确认为违规出具金融票证罪吗？（主任挪用公款大概 5、6千万）律师解答：挪用公款的表现形式不仅仅是为自己挪用，也有可能给他人使用，至于你朋友涉嫌何种罪名，则要根据调查的证据材料具体分析。相关法律知识：一、法条链接《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、概念及犯罪构成（一）概念违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。（二）特征 1、侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。 2、客观方面表现为违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为；“违反规定”，是指违反有关金融法律、行政法规、规章及银行金融机构内部制定的规章制度与业务规则。“为他人”不仅包括为自然人，而且包括为单位。“保函”，是指银行办理代客担保业务时，应申请人的要求，向受益人开出的保证函件。“票据”指金融票据。“存单”即银行存单。“资信证明”，是指提供客户的财产状况、偿还能力、信用程度等情况的证明文件。“造成较大损失”，应从经济的观点考察，既包括使金融机构遭受较大损失，也包括使其他有关个人或单位遭受较大损失的行为。 3、犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。 4、主观方面是故意。

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违规出具金融票证罪刑事责任如何追究?
违规出具金融票证的处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

2020-09-09 133
2023违规出具金融票证罪立案条件
银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的。

2024-06-01 52
如何区分违规出具金融票证罪？是如何去判刑的呢
第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员

2024-05-17 32

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如何处罚金融票证违规出具违规票证罪
《中华人民共和国刑法》第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别

2023-05-09 15,340
违规出具金融票证罪指的是哪些，违规出具金融票证罪怎样量刑？
违规出具金融票证罪主体是特殊主体，只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的，对单位和个人实行双罚。违规出具金融票证罪主观

2022-12-15 15,340
违规出具金融票证罪律师费如何计算
(一)按件收费指导标准民事诉讼案件(含刑事附带民事诉讼仅就民事部分代理的案件)、非诉讼调解的民事纠纷案件，不涉及财产关系的，可以计件收费。每件收费数额可在5000元至50000元幅度内由律师事务所与

2023-01-22 15,340
对违规出具金融票证罪的定罪标准
违规出具金融票证罪的定罪标准根据《刑法》第一百八十八条，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定；为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严

2023-05-09 15,340

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