替公司转账2千万违法吗

2024-04-24 7

普法内容

1、所谓的“走账”通常是指企业或机构按照财务运作规则，通过银行非现金业务办理支付收款事宜，会计工作人员则依据相应的凭证、清单等文件，在相应的帐册内进行详细记录与登记。另一种“走账”行为则并非出自实际业务需求，而是由其他企业、机构乃至个人滥用企业银行账户进行资金交易的举动，此举显然不合规且存在潜在风险。 2、然而，当这种缺乏实际业务支撑的行为，在不断的交易过程中附带了虚拟的合法发票时，即意味着其他公司将资金汇入该公司账户后，该公司代为开具发票予其他公司分享，然而在收到的款项中扣除税费之后，将剩余的资金转入他人相关账户的行为，这无疑属于明确的违法违规行径，且伴随着巨大的法律责任和税务负担。由于业务员一旦面临在外业务拓展而无法以公司名义开立银行账户，因此他们可能不得不选择填写假发票以此来应付这些开立发票的需求，这就意味着他们将面临严重的虚假发票问题，伴随而来的不仅是严重的经济处罚，甚至还需要承担大规模的补缴税款义务。

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诈骗2万4千多算违法吗
诈骗2万4千多认定为诈骗数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。诈骗金额三千元至一万元以上认定为数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；诈骗金额三万元至十万元以上认定为数额巨大，处三年以上十年以下有期

2020-06-07 271
公司法人在不知情下被转入转出2千万不明款
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2024-06-15 1
违法放贷2千万如何判刑
违法放贷2千万判几年视情况而定。具体如下： 1、违法发放贷款罪判罚为：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金； 2、数额特别巨大或者造成特别重

2024-03-05 134

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公司给别人转账，算违法吗？？
首先肯定是违法的，加班必须要有加班费或是补休可以到当地的劳动部门反映情况《劳动法》第36条规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度；同时规定，用人单

2022-08-15 15,340
公司法人私自转账违反法律吗？
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

2023-06-14 15,340
帮别人公司过账100万违法吗
帮别人公司过账100万违法。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款。如果通过过账来做出一些违法犯罪的事情，可能是会构成犯罪的，在这个时候依法承担相应的脸，如果是非经

2024-03-20 15,340
法人私刻公司货款2万1千元
可能涉嫌私刻公章罪，造成其他损失的，可能涉嫌挪用资金罪。

2022-11-02 15,340

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公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本

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借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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公司欠债会冻结法人账户吗
公司欠下了债务，不一定会冻结公司法定代表人的账户。但是，如果法定代表人账户里面的资金，属于公司所有的资金，债权人就有权申请人民法院冻结这笔资金。换句话说，法定代表人账户里面的钱是否会被冻结，需要根据资金的具体性质以及来源来作出判断。首先需要

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