只知道银行卡号能洗钱吗

2020-09-03 1,499

普法内容

不能，洗钱是违法犯罪行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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别人只知道我的银行卡号可以贷款吗
不能。如果说仅仅是只有你的银行卡的话，那么肯定是不能够办理贷款的。因为仅仅是只有你的银行卡，他如果说想要去柜台，也就是说比如说邮政或者是说中国银行，又或者是说其他一些银行去办理贷款的话。这个必须是你本人亲自到场才可以的，他银行需要的资

2021-01-26 29
网赌知道对方银行卡号
没有参与不犯法。不建议在网上购买彩票，存在较大风险。

2020-10-21 464
别人知道银行卡号和身份证号码能贷款吗？
如果别人知道自己的身份证信息又拥有自己手机的情况下是有可能在利用自己的身份在网上贷款的。在办理贷款时，贷款机构一般都会核对本人的身份信息，如果个人身份有问题的话，贷款机构是不会给予办理的。一旦你将身份信息提供给他人，他人是可以冒用你的名义贷

2024-04-28 18

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只知道一个手机号能查出银行卡存钱吗
骗子也没那么高明，知道手机号码是不会知道银行卡里的定期存款的。要想知道银行卡的定期存款要带银行卡到银行的柜台凭密码查询。

2022-10-31 15,340
只知道银行卡号和姓名能够查到对方诈骗银行卡吗
网上被骗，报警需要提供以下材料： 1、受害者本人身份证；2、网络聊天记录、订单等截图； 3、转账银行卡，转账记录并盖章；4、如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流

2022-04-11 15,340
只知道银行卡密码和卡号怎么充q币
如果这卡是自己的，还有其他资料的就可以充，如果是别人的卡则充不了。

2022-10-31 15,340
保全知道银行不知道账号能申请吗
离婚案件中山区财产保全，只知道银行。不知道银行账号，也能申请，法院会同意保全，而且是能够查到对方的银行账户的，因为凭对方的身份证号码，就可以查到。r《最高人民法院关于办理财产保全案件若干问题的规定》第

2022-10-27 15,340

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银行卡别人拿去洗钱是什么罪
银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

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银行卡盗刷银行承担责任吗
银行卡盗刷银行承担责任。根据相关法律规定，持卡人主张争议交易为伪卡盗刷交易或网络盗刷交易的，可以提供生效法律文书、银行卡交易时真卡所在地、交易行为地、账户交易明细、交易通知、报警记录、挂失记录等证据材料进行证明。发卡行、非银行支付机构主张争

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被诈骗的钱有银行卡转账记录能追回
被诈骗分子骗钱后，有转账记录的，钱能不能追回，要依据具体情况而定。被诈骗的款项一般会让公安机关负责追缴，追缴后会退还给被骗者。如果犯罪分子实施诈骗行为后，只是把款项转移到省外账户，那么公安机关可以追回的可能性较高。到那时如果款项已经被转移到

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