反洗钱三大核心义务是哪几项

2020-12-22 34

普法内容

反洗钱三大核心义务是客户身份识别；客户身份资料和交易记录保存；大额交易和可疑交易报告。根据法律规定，相关机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。

《反洗钱法》第三条金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。

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正反洗钱的责任及其核心义务
反洗钱的核心义务是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

2020-08-01 34
反洗钱工作中应履行的三大义务
（一）合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱义务的履行。（二）保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

2023-02-21 45
反洗钱调查的核心原则是什么？
合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。与司法机关、行政

2020-05-13 584

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反洗钱倡议金融机构的哪些义务
反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应依照本法规定建立健全的反洗钱内控制度，金融机构负责人应对反洗钱内控制度的有效实施负责。金融机构应设立反洗钱专业机构或指定内部机构负责反洗钱。

2021-10-27 15,340
反洗钱的核心问题及基础工作主要是做什么
我国法律规定洗黑钱，犯有洗钱罪。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。洗钱罪是指明知是毒

2023-05-01 15,340
国际金融反洗钱特别工作小组(FATF)的核心
FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’，在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱，经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2

2023-06-11 15,340
反洗钱保密义务的免责原则是什么
反洗钱工作人员应遵守以下保密守则 1、不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料； 2、不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息； 3、不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料； 4、不在反洗钱监测系统外上报反洗钱

2022-07-20 15,340

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国家反诈中心人工审核要多久
国家反诈中心身份证审核中，等待审核通过即可。国家反诈中心是国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议合成作战平台，集资源整合、情报研判、侦查指挥为一体，在打击、防范、治理电信网络诈骗等新型违法犯罪中发挥着重要作用。2021年2月1日

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洗黑钱是什么要坐几年牢
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

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行政道德的核心规范是
行政道德的核心规范是廉政、守法、勤政、德政。行政道德是指国家行政机关及其工作人员，在行使国家行政权力，管理社会公共事务与行政机关内部事务，和提供公共服务过程中，应当遵循的具有行政职业特征的，调整行政管理主客体之间，以及主体之间各种关系的，道

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