非法集资后自融是个什么性质的犯罪

2024-06-08 7

普法内容

自融，即网络借贷信息中介机构（以下简称“网贷平台”）的实际控制人或关联人通过网贷平台向社会公众募集资金，或用于自身企业的发展，或为自己所用投资其他社会项目。《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）第十条第一项明确禁止“为自身或变相为自身融资”。 “自融”的构成要件： 1、融资主体是网贷平台的实际控制人或关联人。 2、网贷平台吸收资金，拥有自己的资金池。 3、资金募集对象是不特定的社会公众。 4、募集资金用于自身企业发展或投资其他项目。目前并无案例表明自融行为一定会被认定为非法集资，但为监管法规所禁止自融行为很有可能会涉嫌非法集资罪。根据《互联网金融风险专项整治工作实施方案》规定的“穿透式”监管办法，判断自融行为是否涉及非法集资罪，不仅要看其形式上是否具备非法集资罪的构成要件，还要透过表面判定业务本质属性、把资金来源、中间环节与最终投向穿透联接起来，综合全流程信息来判断业务性质，并执行相应的监管规定。

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犯罪集团的性质
犯罪集团的特征为犯罪成员的人数必须在3人或者3人以上，主要成员固定或基本固定；经常纠集一起进行一种或数种犯罪活动；有明显的核心分子。首要分子有的是在纠集过程中形成的，有的则是在有组织犯罪开始时就是组织者和领导者；有预谋地实施犯罪活动；不论作

2020-05-26 194
怎么知道一个公司的融资是非法集资还是合法集资
可以直接找会计事务所评估。

2024-06-21 17
集团犯罪属于什么性质
集体犯罪属于共同犯罪的一种，集团犯罪最少有三名以上的犯罪分子，处理集团犯罪时要区别首要分子、主要犯罪分子等。集团犯罪是指由3人以上组成的，为了多次实行某一种或数种犯罪，经事前通谋而建立起来的较为稳定的犯罪组织所实施的犯罪。共同犯罪是指二人以

2020-12-11 149

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非法集资罪具有犯罪性质吗?
中国刑法中关于非法集资行为的罪名共有三个，一个是刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪，一个是刑法第179条规定的擅自发行股票或债券罪，一个是刑法第192条规定的诈骗集资罪。

2022-07-30 15,340
非法融资属于什么性质的融资
公司融资，如若不办手续算是非法融资。非法融资是指未经有关部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。非法融资的特点：一、未经有关部门依法批

2022-05-09 15,340
如何理解非法集资非法集资的性质
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报

2023-04-28 15,340
非法集会罪的性质
举行集会，未依照法律规定申请或者申请未获许可，或者未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的，集会、游行、示威的负责人和直接责任人员涉嫌非法集会罪。如果没有

2023-09-09 15,340

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非法持有枪支罪案件的性质是什么
根据《中华人民共和国刑法》的规定，非法持有枪支罪，一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，从量刑的角度上看，非法持有枪支罪属于轻罪案件。另一方面，非法持有枪支是一种持有型犯罪。具体指的是不符合配备、配置枪支、弹药条件的人员，违反枪支管理法律

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非法集资是指什么
非法集资，是指个人、公司、企业或者其他组织未经过准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公式或者集体募集资金的行为。在我国现行法律中，非法集资案件涉及的罪名包括有：集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票等罪名。

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什么叫非法集资行为
非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。该罪的构成

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