一次性取款5万需要什么手续

2024-04-27 125

普法内容

个人办理单笔5万元以上存取款业务，需登记资金的来源或者用途。去商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构，为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，将会经过三个步骤，首先要核实身份信息，然后核实资金来源，最后核实资金用途。大额现金取款登记内容主要包括姓名，卡号，金额，行业类别，取款用途，另外还需要网点负责人审核并签名。取款用途，其中对公客户和个人用户尽管用途的登记内容不一样，个人用户登记的取款用途主要有几类：食品烟酒口；衣着；居住；生活用品及服务；交通和通信；教育、文化和娱乐；医疗保健；个人收藏品交易；经营性支出；境外消费；境外投资；境外贸易；其它。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第十条商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

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一次性奖金5万需要报多少税
一次性奖金5万需要报四千七百九十元税。个人所得税是调整征税机关与自然人之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。征税对象有以下几点： 1、法定对象，个人所得税的纳税义务人是在中国境内居住有所得的人，以及不在中国

2021-12-27 17
公积金一次性提取手续是什么
公积金一次性提取手续如下： 1、首先向本单位提出申请，单位审核个人提交的相关证明后，符合提取条件的，单位填写住房公积金个人提取审批表，并加盖预留印鉴； 2、单位经办人员或职工个人持公积金个人提取审批表连同有关证明资料的原件和复印件到给本单位

2022-03-25 331
新农保一次性补缴4万5
新农保一次性补缴4万5方式如下： 1、登社保所在地社保局官网进行自助缴费，网络自助缴费完成后，缴费人可以通过官网实时查询缴费情况，如需办理证明，可以打印缴费记录前往当地社保局办理； 2、本人携带社保卡及有效身份证证件原件前往社保局缴费。除这

2023-03-21 15

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交强险要一年一次性续保需要什么手续
一、续保交强险需要以下资料： 1.行驶证(原件、复印件、照片，三选一即可)。 2.保险投保人如果是个人需提供：身份证(复印件、照片，均要正反面，二选一即可)。二、《机动车交通事故责任强制保险条例》第

2022-06-25 15,340
一次性支付的什么手续需要提供
那要看卖方是不是红本在手，如果卖方是红本在手，那是最简单的，那卖方首先需要将红本托管在中介，然后你们需要办理购房款的监管，然后再去房地产交易中心办理房屋的递件过户手续，等房产证更名到买方名下之后，再通

2022-10-29 15,340
女职工一次性生育补助需要什么手续？
关于女失业人员申请一次性生育补贴的知识内容。 1、同时具备以下条件的女失业人员，可申请享受一次性生育补贴： ⑴符合国家计划生育政策规定和法定生育条件; ⑵在领取失业保险金期间生育或流产，失业前已参加市

2022-04-18 15,340
5万左右的存款公证需要什么手续
5万以下存款当事人有需要的可以公证，公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。

2023-11-08 15,340

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办理慢性疾病需要什么手续流程
办理慢性疾病需要以下手续流程： 1、先以参保人的名义写一份申请书，写给户口所属区域的社保管理处； 2、治疗这个疾病的门诊病历记录； 3、必须要因这个疾病两年内住院记录，包括出院小结，原件及复印件； 4、出院病历中的相关资料复印件，必需加盖那

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怎样领取公积金需要什么手续
领取公积金需要的手续如下：1、申请人在当地公积金网站或微信公众号官方平台预约，并下载提取公积金的申请书；2、申请人如实填写申请表，并到单位盖公章；3、准备相关资料，以购房提取为例，申请人需要准备个人的身份证件，还有房产证原件和复印件，购买房

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网络贷款需要什么手续和条件
网络贷款需要的手续和条件如下：一、网络贷款需要的手续如下： 1、填写贷款申请； 2、贷款资质审查； 3、借贷双方进行沟通； 4、提交相关资料； 5、签订贷款合同； 6、发放贷款。二、网络贷款需要的条件如下： 1、个人身份证明：身份证、居

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