银行重大案件的标准

2021-11-06 42

普法内容

银行重大案件的标准具体规定为：银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的；自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的等。

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》第十二条有下列情形之一的案件，属于重大案件：（一）银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的；（二）自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的；（三）性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的；（四）银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。

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刑事案件重大标准
重大刑事案件是犯罪情节严重的案件。如杀人致死或重伤的；爆炸、放火、决水、投毒致人重伤、死亡或造成财产损失严重的；强奸妇女已遂或奸淫幼女的；故意伤害他人造成死亡的；残害妇女的；拐卖人口情节和后果严重的；制造贩卖毒品等。

2020-07-17 196
行政处罚案件重大标准有哪些
行政处罚案件重大标准有：对公民、法人或者其他组织处以较大数额罚款或者没收同等数额的违法所得和非法财物；责令停产停业；吊销许可证或者企业营业执照；10日以上的行政拘留或者其他限制人身自由的行政处罚等。

2020-01-09 15
重大行政处罚案件标准是怎么规定的呢？
《行政处罚法》第四十二条中规定，行政机关作出较大数额罚款决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，应当组织听证。

2024-06-18 11

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涉及到了一起行政案件，人民银行重大行政处罚案件标准是什么
《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条规定，行政机关在作出较大数额罚款的行政处罚决定之前，当事人有权要求听证。现就本省行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准规定如下：（一）法律、法规、规章对某类违法

2022-07-23 15,340
人民银行的重大行政处罚案件有哪些
《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条规定，行政机关在作出较大数额罚款的行政处罚决定之前，当事人有权要求听证。现就本省行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准规定如下：（一）法律、法规、规章对某类违法

2022-06-25 15,340
重大刑事案件认定标准是什么
重大刑事案件认定标准如下：1、量刑应当以事实为根据，以法律为准绳，根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，决定判处的刑罚；2、量刑既要考虑被告人所犯罪行的轻重，又要考虑被告人应负刑事责任的大小

2024-05-09 15,340
重大刑事案件标准上死多少人
重大刑事案件是犯罪情节严重的案件。如杀人致死或重伤的；爆炸、放火、决水、投毒致人重伤、死亡或造成财产损失严重的；强奸妇女已遂或奸淫幼女的；故意伤害他人造成死亡的；残害妇女的；拐卖人口情节和后果严重的；

2023-01-13 15,340

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重大刑事案件多久必须结案
刑事案件结案时间法律没有规定，对逮捕后的时间有明确规定。法律对限制人身拘押时间做了规定。对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。公安机关、人民检察院或者人民法院

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01:24
出具证明文件重大失实罪认定标准
如果承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织及其人员不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，就构成了出具证明文件重大失实罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，出具证明文件重大失实罪的认定标准主要包括下面四

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01:19
失职渎职重大损失标准
根据我国刑法的有关规定，国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上、七年以下有期徒刑。根据有关司法解释的规定，国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职

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