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洗钱过还能办银行卡吗

洗钱过还能办银行卡吗

2024-04-20 59
普法内容
可以申请办理银行账户。至于所谓的“洗钱”活动:拥有犯罪者本人身份信息以及被窃取或遗失证件的不法分子,能够轻而易举地为他人开设银行账户,进而将这些被盗取的身份证件以及银行卡合起来售卖给他们有意购买之人。在“办理信用卡诈骗”方面:部分被盗取的身份证成为了犯罪分子用于申领信用卡的途径,实施了各种金融欺诈行为。根据相关法律条款的规定,我们可以清楚地看到,《中华人民共和国居民身份证法》中的第十六条对各类违反规定的行为进行明确解释,包括但不仅限于以下行为:使用虚假的证明文件申领居民身份证、将居民身份证出租或出借给他人、转让居民身份证等,都会受到公安机构的明文警告及罚款措施,同时,任何因以上违规行为所获得的收益都将被予consentallyconfiscated。

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    2020-01-14 493
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    2020-07-18 170
  • 银行卡上不支持洗钱了吗
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    2021-03-20 44
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    2023-08-18 15,340
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    2021-09-28 15,340
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