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1、人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。 2、公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中,发现与人民法院正在审理的民
非法集资案件的具体处理: 1、确认该集资行为为无效民事行为。 2、返还财产,即集资方将所收取款项(本金)立即返还出资人。 3、对于双方恶意串通,损害国家、集体或第三人的利益,以及其他违反法律、法规情节严重的,对过错方处以相当于非法所筹资金金
集资款的清退应根据清理后剩余的资金,按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少,按照最后的追缴,统一的比例,比如投入100万,案件1个亿,最后清理的时候就是1500万,清退的比例就是15%。
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有
追缴的集资款有办案机关整理保管登记入册,最后是返还给被害人;但是对犯罪嫌疑人所交的罚款,最后是上交国库。
1、知情的,涉嫌构成犯罪,会被人民法院追究其刑事责任,不知情的,不构成犯罪,无需承担刑事责任。 2、行为人是否知情,应当由司法机关根据具体的案件情况进行确定,案件情况表明行为人知情的,即使行为人声明自
处理企业法人非法集资案件的程序是报警,提供相应材料进行立案,之后进入刑事程序。根据相关法律规定,企业法人进行刑事犯罪,参与其中的股东或者是相关人员也应当承担刑事责任。
根据我国刑法规定,非法集资不是独立的罪名,刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定,具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指,行为人以非法占有的目的,使用诈骗手段非法集资,数额较大的行为。而
非法集资的公司员工处罚需要视情况而定,具体如下: 1、数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金,数额在50万元以上的,应当认定为数额较大; 2、数额巨大或者有其它严重情节的,数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒
非法集资案的受害人要及时主动向公安机关报案,并积极配合公安机关办案,对非法集资受害人的合法权益,提起附带民事诉讼,根据法律规定,被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼,被害人死亡或者丧失行为能力的