商家给客人套现犯法吗

2023-06-05 49

普法内容

商家给客人套现是一种违法行为。商家给客人套现的方式主要有： 1、刷卡套现。商家让客人使用银行卡刷卡消费，然后将消费金额以现金的形式返还给客人，从而达到套现的目的。 2、虚报消费。商家将客人的消费额度虚报，例如将实际消费金额报成更高的金额，然后将差额以现金的形式返还给客人。 3、虚开发票。商家虚开发票，例如将实际消费金额报成更高的金额，然后将差额以现金的形式返还给客人，从而达到套现的目的。 4、提供贷款服务。商家向客人提供贷款服务，例如将客人的信用卡额度提高，然后将信用卡额度中的现金部分提取出来，再以现金的形式返还给客人。商家给客人套现的危害主要表现有： 1、违反相关法律法规：套现行为是一种违法行为，如果商家违反了相关法律法规，可能会面临法律责任。 2、破坏市场秩序：套现行为会破坏市场秩序，导致市场交易不公平，影响正常的商业秩序。 3、损害消费者利益：套现行为会损害消费者的利益，商家可能会利用虚假信息、欺骗手段等手段来套取消费者的资金。 4、商家声誉受损：套现行为可能会对商家的声誉造成损害，因为套现行为是一种违法行为，如果被发现，可能会对商家的信誉和形象造成不良影响。综上所述，商家给客人套现行为是违法的，商家应当遵守相关法律法规，不得从中牟取非法利益。客人在交易中应当保持警惕，不要轻易相信商家提供的套现服务，以免受到经济损失。不从事任何形式的套现行为，维护市场秩序和消费者利益。

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

卖家隐瞒帐号给您套现犯法吗？
使用刷卡机给他人套现，属于非法经营罪和金融诈骗罪，是违法行为。根据相关法律规定，使用销售点终端机具等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金都属于违法行为。如果非法套现达到一定的数量，就构成非法经营罪。

2020-06-16 156
商家帮一个人套现是否违法？
套现属于违法行为，情节严重的可能涉嫌犯罪。这样的空卡行为在银行的系统中非常容易被认定为时套现行为，即便没有将你的卡做套现处理，也会对你的信用卡进行严格的风控，进行一系列的降额处理等等。所以建议你在使用信用卡的过程中，偶然出现一次空卡不要紧，

2020-08-06 796
这样套现犯法吗
套现是犯法的。违反国家规则，使用销售点终端机具等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。

2020-09-14 169

专业问答更多>>

卖家涉嫌套现金套现犯罪吗
严重的涉嫌非法经营罪，建议委托律师。违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以

2022-03-23 15,340
准备用商店Poss机套现4000元，犯法吗
用商店Poss机套现4000元，犯法

2022-10-25 15,340
优惠券套现犯法吗
是的。违反国家规定，使用销售点终端机具等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条以非法经营罪定罪处罚。非法经营罪：

2021-12-23 15,340
app诈骗套现犯法吗
套现属于违法行为，建议你不要做违法犯罪的事。

2022-10-29 15,340

法律短视频更多>>

01:18
套路贷犯法吗
套路贷是犯法的，实践中套路贷经常被认定构成诈骗罪。因为套路贷事实上是通过各种方式包装成普通的民间借贷，通过诱导、欺骗甚至威胁、逼迫等等各种方式让借款人，也就是被害人，签订所谓的借款合同或者抵押借款合同、担保合同、保证合同等等，在借款人签订合

1,773 15,340
01:01
刷卡套现违法吗法律制裁
刷卡套现违法。用pos机套现是违法的，有可能构成信用卡诈骗罪、非法经营罪等罪名。套现，套取现金的简称，一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。POS机套现是一种欺骗银行的行为，本质则是商户与持卡人合谋，恶意以消费名义从银行套取一定额度的

2,516 15,340
01:09
私家车拉人犯法吗
私家车拉人犯法。私家车一般是禁止以营利为目的载客的，否则会涉嫌非法运营。没有取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，通常会由县级以上道路运输管理机构责令停止经营。有违法所得的，没收违法所得，并且还会被处违法所得2倍以上10倍以下的罚款

5,758 15,340