地下钱庄收费标准

2022-12-29 11

普法内容

地下钱庄手续费手续费一般为3%-5%为标准。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：一、提供资金账户的；二、协助将财产转换为现金或者金融票据的；三、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；四、协助洗钱将资金汇往境外的；五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十九条【部分金融诈骗罪的死刑规定】犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。（刑法修正案九已删除）第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

石家庄廉租房收费标准
石家庄廉租房月租金标准约为0.8-1.2元/平方米，租金的多少按照租赁的大小决定。

2020-08-19 1,052
地下钱庄如何量刑
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，

2020-01-26 488
石家庄居民用电收费标准
石家庄居民用电收费标准如下：每户每月180度及以内的用电量，平段每度0.52元，高峰0.55，低谷0.3；每户每月为181度—280度的用电量，平段每度0.57元，高峰0.6，低谷0.35；每户每月为281度及以上用电量，平段每度0.82

2021-12-14 46

专业问答更多>>

地下钱庄罪量刑标准有哪些
司法实践中大部分都是非法经营罪定罪的~因为涉及的其他罪名在取证上存在很大的困境其他涉及的罪名还包括洗钱罪，非法设立金融机构罪，非法吸收公众存款罪等

2022-07-25 15,340
地下钱庄手续费几个点
万分之七至千分之一不等。通过设立壳公司，假造业务往来，再通过“公转私”业务套取现金进行非法支付结算及汇兑的地下钱庄，会被司法机关依法侦查并且严打并且会涉嫌构成非法经营罪。

2023-06-10 15,340
庄浪县人民法院征地司收费标准
不涉及财产关系的，可以计件收费，每件收费数额可在5000至50000元幅度内与委托人协商涉及财产关系的，代理每个阶段的收费数额依照标的额分段按比例累计计算：1.10万元以下部分(含10万元)收费比例为

2022-06-11 15,340
收到地下钱庄的款项算犯法么
承担刑事责任，利用地下钱庄转入外汇，根据情节严重，承担相应的刑事责任。根据《刑法》第一百九十一条洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融

2021-12-02 15,340

法律短视频更多>>

00:55
维保收费标准
维保收费标准如下：维修保养费以火灾自动报警系统，维修保养费用为计算基准，加上其他相关设施的维修保养费用，为该工程总费用。自动消防系统其他消防设施，以其服务区域自动报警系统维修保养费用为基准计算。单设灭火系统的，维修保养费用按其保护区域计算。

5,481 15,340
00:51
立案费用收费标准
立案费用收费标准如下：1、不超过1万元的，每件交纳50元；2、超过1万元至10万元的部分，按照2.5%交纳；3、超过10万元至20万元的部分，按照2%交纳；4、超过20万元至50万元的部分，按照1.5%交纳；5、超过50万元至100万元的部

9,758 15,340
00:53
担保费收取标准
担保费收取标准如下：不同地区之间的担保费用的收取标准是不一样的，不同担保机构的收费标准也各不相同。但是担保费用的收取标准一般根据以下几条确定：1、担保项目的风险程度；2、被担保人的经济资产状况：3、被担保人的财务状况；4、被担保人的信用状况

7,916 15,340