个人存款超过多少会被监管，有哪些相关规定

2024-05-25 8

普法内容

不会被监管。根据《中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定》第三十九条为维护储户的利益，凡查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时，须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况；储蓄机构不能提供原始帐册，只能提供复印件。对储蓄机构提供的存款情况，查询单位应保守秘密。

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监事会人数有什么规定，有哪些相关规定
监事会人数有以下规定： 1、有限责任公司设监事会，其成员不得少于三人； 2、国有独资公司监事会成员不得少于五人； 3、股份有限公司的监事会成员不得少于三人。

2024-05-28 21
超员一个人罚款多少扣多少,有哪些规定
超员一个人处二百元以上五百元以下罚款，扣3分。超员一个人也是属于超载行为，根据法律规定，公路客运车辆载客超过额定乘员的，处二百元以上五百元以下罚款；驾驶营运客车（不包括公共汽车）、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的，一次记3分。

2023-06-14 25
车辆保险过期被交警查多少罚款，有哪些相关规定
车辆保险过期被交警查到的，会处最低责任限额应缴纳的保险费的2倍罚款，因此需要根据实际情况确定具体的数额。并且可以扣留当事人的机动车，在当事人缴纳完毕之后，会及时退还机动车。

2024-06-01 17

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个人银行卡存款超过多少金额将会受到监管？
当个人账户中单次交易金额达到五万元人民币,且单日内累计流水达到二十万元人民币时,金融机构将对其进行严密监控。同时,对于国内主要金融机构而言,对于反复出现且数额较大的现金存款活动也会加以关注和监控。这些

2024-11-18 15,340
超过多少金额算行贿？相关的规定有哪些？
行贿罪是指为了谋取一些不正当的利益，给上级或国家的工作人员财物的行为，行贿罪的立案追诉标准是一万元以上。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人

2023-08-30 15,340
质押监管中监管人责任的相关规定有哪些
一般在监管协议中约定由出质人承担，质权人有责任对质物所有权进确认，公司质押监管部要求各个单位不承担质物合法性检验的责任。 ·如质权人要求监管方协助进行质物合法性检验，应在协议中明确双方的责任，质权人应

2022-06-13 15,340
免税店超过8000会怎样，有哪些相关规定
免税店超过8000需要缴税。中国入境免税限额升至8000元，在维持居民旅客进境物品5000元人民币免税限额不变基础上，允许其在口岸进境免税店增加一定数量的免税购物额，连同境外免税购物额总计不超过800

2023-09-25 15,340

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超载1个人罚款多少钱
超载1个人罚款多少钱要根据具体情形确定。不同的情节，处罚的标准也有所不同。车辆超载包括客车超载以及货车超载两种情况。客车载人超过核定的人数就属于客车超载，应给予扣分以及处罚。货车超载是超过核定载物质量，属于货车超载，也要进入扣分以及处罚。载

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刑事诉讼法关于立案有哪些相关规定
刑事诉讼法关于立案的规定如下： 1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查； 2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院，或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯

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传销超过多少金额会坐牢
根据我国相关法律的规定，通过传销手段涉及的收入超过5万元及以上都需要判刑的，如果传销构成了犯罪实施的，根据刑法修正相关规定，组织或者领导实施传销行为的组织，情节属于严重的，人民法院一般处以处三年以下有期徒刑或者拘役，并予以罚金处罚；情节属于

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