转钱给别人自己有什么责任

2020-11-14 185

普法内容

如果只是普通的汇款不需要承担责任，如果那个钱是黑钱，是洗钱，是非法收入，那就要承担刑事责任，犯洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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借给别人别人又借给别人自己要负责任吗
借什么

2024-07-11 19
自己转钱给别人能告他诈骗吗
要结合具体情形来判断。如果只是单纯的欠钱不还，属于民间纠纷，不构成诈骗罪，可以通过提起民事诉讼的方式解决。如果是在借钱时就有非法占有目的，采取各种欺骗手段，使他人将自己的财物处分给行为人的，属于诈骗行为，数额较大的可以通过报警处理。

2021-02-04 29
把车借给别人出了事故，自己有责任吗？
如果车主主观上没有过错的，就不用承担责任。没有过错，要求驾车人有资格证，借车时没有饮酒等。

2024-05-20 10

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被别人转钱时是否还要自己承担责任
律师解答帮别人转钱构成犯罪的要承担责任。若是明知是犯罪所得及其产生的收益，还为其掩饰、隐瞒或转移的，会触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，需要承担刑事责任；若是正常合法的转账，就不需要承担责任。

2023-12-15 15,340
自己借车给别人违章，我有责任吗
借车借车给别人违章，如果司机的违章被交警当场抓到或者被电子眼清楚的拍到，车主不需要承担责任，违章责任由实际司机承担；相反，如果不能确定实际驾驶员是谁，车主也不能证明车辆在违规时借给他人，则违规责任由

2021-11-10 15,340
摩托车卖给别人自己还有没有责任
摩托车卖给别人自己不承担责任。根据我国相关法律规定，对于摩托车卖给别人后，其自己是不承担责任的；即使是买卖并交付机动车但是未办理登记，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由受让人承担赔偿责

2022-07-01 15,340
自己的车给别人开撞死人该负什么责任
如果能证明自己出借车辆给别人没有过错的话，则无需承担责任。

2022-10-28 15,340

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01:18
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
拿自己的卡给别人洗钱是否要坐牢，要根据是否构成洗钱罪来确定，具体认定如下： 1、在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的帮助犯处罚； 2、如果不知情是不构成犯罪的，要及时停止，把卡拿回来，并且在可能

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01:20
卖卡给别人自己怎么判刑
卖卡给别人的判决如下： 1、当事人存在出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡行为，涉嫌妨害信用卡管理，当事人可能还会面临处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金； 2、如果当事人明知是伪造

1,454 15,340
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转错钱给别人能要回来吗
因操作失误导致转错钱一般是可以要回来的，如果是在ATM机转错钱，可以在24小时内进行撤销，如果是通过银行转错帐的话，可以按照以下方式进行操作： 1、当事人在发现转错钱之后，可立刻前往就近的银行柜台，通过ATM机打印收据凭证与银行柜员进行核实

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