一个朋友做生意被骗了，想问下现货交易诈骗怎样办

2024-05-31 8

普法内容

投资者如何维权事件发生后，关于如何维权，通过接触的相关案件，具体分析如下：（一）向公安机关报警解决这类案件，相关的交易平台已经涉嫌构成诈骗罪或非法经营罪，对于构成犯罪的，建议投资者向公安机关报警解决，要求公安机关立案侦查，并追究相关责任人的刑事责任。 1、诈骗罪（1）以欺骗的手段虚构事实，隐瞒真相，设置骗局。打着现货的幌子，经营期货。现货交易必须100％实物交收、100％实物协议转让（而不是合约转让）、100％现金结算的交易规则。同一品种持续挂牌交易间隔不得少于五日即的T＋5交易机制，交易平台往往采用集合竞价，T＋0全天22小时交易，低保证金5％高杠杆（50倍）交易，采用标准化合约，当日无负债结算。即风险率低于50％强行平仓。他们所谓的实物交收，对外宣传就是全国各大加油站可以提货，他们明明标榜做的是国际原油，却说可以提取成品油，这明显就是欺骗，参与此类交易的目的仅是参通过价格涨跌而套利，以平仓对冲方式了结，与期货交易无异。期货管理条例第十五条：未经证监会批准不得设立期货公司，相关的交易平台没有取得期货经营资质，却行期货之实，严重违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所防范金融风险的决定》，国发2024年38号文件。其实，真正的现货市场不需要频繁交易，国家政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济，遏制投机，回归现货市场。（2）相关交易平台用国际期货原油（还有贵金属铜）的走势作为成交价格，说成是与国际接轨，无庄家控制。而实际他们采用的做市商制（即买即卖秒成）没有成交队列，既然是做市商，就应该有独立定价权，证监会清理整顿办处长胡经生说：“贵金属采用了境外盘，加点差，如果连自己的价格都没有，这只能说明市场炒作的就是一个符号，和赌博平台没什么区别”。这只是为了榨取客户的资金的一个隐蔽手段，让客户认为国际盘不可控，心甘情愿的上当受骗。名为投资，实为暗中对赌我们止损，他们赢利。即对赌平台模式，其本质特征是——交易平台（例如2024年央视3？15晚会披露的天津某贵金属交易所“现货白银”业务）代理商通过引用其他国际市场价格行情与客户进行方向相反、头寸相同、互为对手的交易，客户赢则输金示诚、客户亏则笑纳其本。这种交易模式在保证了表面上的客户成交平顺同时，却在实质层面剥夺了客户资金、意志参与交易标的（石油）价格论证的过程，如同足球彩票中无论参与者投多大资金都无法改变球队结构，无法影响球队发展。这只能押注比赛结果一样也是投资与赌博的区别所在。然而，业务员或出于无知、或出于蓄意，都将参与“做市商对赌”说成“投资”，这其实是利用了人们主观中存有的一般常识，让参与者形成了“自以为在投资”的重大误解，其后果当然是令其参加了本不欲参加的交易。而代理商却让他们所谓的“分析师”、“投资顾问”指导客户赚取他们的钱，请问客户能赚到钱么？庄家会亏自己的钱吗？（3）假称资金由第三方银行托管，骗取客户信任。因为广大善良的人民群众相信银行是国家开的，钱在银行里自己的账户上大家放心。但事后查证，在合法的交易平台，客户入金后在没有下单或没有平仓前，客户资金产权在银行监管下仍属客户所有。而相关交易平台的非法交易流程是：客户入金后银行支付机构并没有控制这些交易备用金和保证金，直接划拨现货交易平台帐户被交易平台挪用（连利息都被非法占有），待平台另用一套虚拟资金对赌软件和客户绞杀骗空后形成巨额手续费和头寸（所谓客户亏损，实为非法占有），他们就把此前挪用的资金变成了可分赃的非法占有资金。这当中，银行充当了洗钱和诈骗的帮凶。因为广大投资人相信的是银行，认为资金存在银行是最安全的。 2、非法经营罪从事原油和成品油交易的，需要相关的批文，但目前而言，就商务部的相关人员答记者问的表态，目前没有任何一家交易市场取得了相关的批文。因此从事这类业务的交易平台都是非法经营的。另外，相关的交易平台依法取得的营业执照上，都有明确的经营范围，但交易平台在从事相关业务时，往往在经营范围上没有列明，因此，他们是超范围经营，情节严重造成严重社会危害的，涉嫌构成非法经营罪。（二）向法院提起诉讼投资者与交易平台之间一般都会签署有相关的协议，投资者投资损失之后，可以依据相关合同，追究对方的违约责任。但这时，就需要有证据证明对方是违约的，搜集相关的证据则成了案件的关键。相关的证据包括开户的书面资料、相关交易记录、相关合同、与分析师的相关聊天记录、投入资金的记录等，但由于很多客户与分析师之间的交流都是网上交流，从来没有见过面，并且没有任何书面的交流记录，如果聊天记录能够保存那还好，如果没有保存，那么要证明这个交流过程，则存在很大的难度。当然，即使存在了以上证据，如果要证明交易平台违约或者存在侵权过错等，仍然存在较大的难度。因为，交易平台与投资者签署的协议中一般都会有相关的风险提示书，上面充分提示了相关投资风险。因此，如果交易平台在这个交易过程中没有过错，且投资者遇到的风险都是市场风险，不存在人为过错因素，那么交易平台不承担相关的法律责任，相关损失风险由投资者自己承担。

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我朋友前几天被骗婚了，想问一下网上婚姻诈骗的问题
针对诈骗类型进行选择，如遇到的是虚假兼职诈骗则选择对应的“虚假兼职诈骗”即可。当你遇到网络诈骗需要投诉举报时，先提前准备好以下材料：（1）记下您要举报的微信公众号（2）收集您要举报的帐号个人信息截图（3）收集相关的聊天记录、付款记录等证据

2024-06-20 10
一个朋友问下打了借条还算诈骗吗
不属于诈骗，是民间借贷纠纷。出借人和借款人就借款达成合意，形成借款关系，借条就是重要的债权凭证。借款后，借款人由于自身原因，没有能力一次性或者按照约定偿还债务的，需承担违约责任（包括支付逾期利息等）。

2024-06-15 28
朋友最近被诈骗了，问一下大家诈骗一千万元判几年
骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾和抢险、防汛、优抚

2024-05-24 21

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一个朋友呀诈骗被抓，想问下骗贷两千万怎样量刑
根据《刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给

2022-08-01 15,340
被男朋友骗去做生意
我建议立即报案处理，因为报案有以下好处：1、可以追究那个骗子的刑事；2、即使不够证据追究其刑事，也可以最大限度证明该男子有借过你姐姐5万元。至于那个骗子是否用在其所称的生意上是另外一回事，在报案之前最

2022-01-10 15,340
一个朋友想问下如果诈骗118万判几年
【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】（一）诈骗不足4000元的，为罚金刑；4000元以上不足5000元的，为管制刑；5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月

2022-08-01 15,340
一个朋友想想问下诈骗的定罪标准是怎么的
1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或

2022-07-30 15,340

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网上被诈骗了怎样能追回钱
网上被诈骗了建议报警处理。网上被诈骗了，可以通过向公安机关报警并提供依法收集的相关的证据材料来追回钱。如果涉嫌诈骗罪的，被害人还可以向人民检察院或者人民法院报案或者起诉。诈骗金额在三千元以上的或者发送诈骗信息五千条以上的涉嫌诈骗罪，公安机关

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被网络诈骗了应该怎么样报案
被网络诈骗的人，可以直接到自己所在地的公安机关报案，也可以通过快递报案材料给公安机关、向报警信息平台发送报警信息等形式报案。最简单直接的方法就是打110报警电话。拨打110报警电话的，应当简要说明案件事实和自己的位置，110中心会就近安排警

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车贷怎样被认定诈骗
车贷合同符合下列情况之一的，应当认定为诈骗： 1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和

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