反洗钱法正式施行时间

2023-05-26 33

普法内容

《中华人民共和国反洗钱法》正式施行时间是2007年。 2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》经十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过，并于2007年1月1日正式实施，这是我国第一部关于反洗钱的专门性立法。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分： 1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； 2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； 3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的； 4、其他不依法履行职责的行为。综上所述，反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第三十一条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

反有组织犯罪法什么时候正式施行
《反有组织犯罪法》2022年5月1日时候正式实施的。反有组织犯罪法是为了预防和惩治有组织犯罪，加强和规范反有组织犯罪工作，维护国家安全、社会秩序、经济秩序，保护公民和组织的合法权益，根据宪法，制定的法律。它系统总结扫黑除恶专项斗争实践经验

2023-06-06 9
消防法正式施行的时间是什么时候
消防法正式施行的时间是2009年5月1日。消防法是为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，所制定的法律规范。《中华人民共和国消防法》自2009年5月1日起施行。内容包括总则、火灾预防、消防组织、灭火救

2022-10-21 13
无障碍环境建设法正式施行时间
无障碍环境建设法正式施行时间是2023年9月1日。无障碍环境建设法是为了加强无障碍环境建设，保障残疾人、老年人平等、充分、便捷地参与和融入社会生活，促进社会全体人员共享经济社会发展成果，弘扬社会主义核心价值观，根据宪法和有关法律，制定的法

2023-12-14 23

专业问答更多>>

反洗钱法颁布的时间?
我国《反洗钱法》的颁布时间是：2006年10月31日。自2007年1月1日起施行。　　为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定这一法律。在相关的规定中，反洗钱，是指为了预防通过各

2021-07-30 15,340
旧《消防法》正式施行的时间是XX。
最早的《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第九届XX第二次会议于1998年4月29日通过，现予公布，自1998年9月1日起施行。于自2009年5月1日废止。我国关于消防方面的规定，最早的是《中华

2022-10-29 15,340
消防法正式施行的时间是什么时候
最早的《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议于1998年4月29日通过，现予公布，自1998年9月1日起施行。于自2009年5月1日废止。我国关于消防方面

2022-10-20 15,340
社会保险法从什么时间正式施行
首部《社会保险法》将于2011年7月1日实施。这部法律突出了参保人员的合法权利，在保险制度的设计和实施方面，始终以保护参保人的权利，以提供政府服务为重点，很多具体制度的设计都是要保护参保人的权利。诸多

2022-06-23 15,340

法律短视频更多>>

00:57
行政处罚法实施时间
《中华人民共和国行政处罚法》的实施时间是：1996年10月1日。《中华人民共和国行政处罚法》是为了规范行政处罚的设定和实施，保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，根据宪法制定的法律

3,226 15,340
01:00
二胎政策正式启动时间
二胎政策的正式启动时间是：从2016年1月1日起开放的。2015年12月全国人大常委会表决通过了人口与计划生育法修正案，全面二孩将于2016年1月1日开始正式实施。国家提倡一对夫妻生育两个子女。满足法律、法规规定条件的，可以要求安排再生育子

7,267 15,340
01:27
提供账户洗黑钱判多长时间
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，如果行为人提供账户洗黑钱，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

1,090 15,340